Другие отчётные документы "НИЦ ЭВТ" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "НИЦЭВТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700015298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019325
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04229-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726019325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров, результаты голосования и содержания решений:
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 8 (восьми) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» по результатам голосования принято решение:
В соответствии с положениями ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров определить (утвердить):
- дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 26 мая 2022 года;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, которые вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - 16 мая 2022 года;
- текст сообщения о сроке и порядке направления акционерами предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Голосовали "ЗА":
Бардашевская Наталья Викторовна;
Волков Максим Юрьевич
Клюйко Алексей Олегович
Крайлюк Анатолий Дмитриевич
Матвеев Виталий Юрьевич;
Музалевский Владимир Евгеньевич
Сватков Леонид Жоржевич
Солодухин Константин Юрьевич.
Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.
Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" :- нет.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О созыве годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ».» по результатам голосования принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):
Форму проведения собрания: заочное голосование;
Дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 года;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, индекс 117587, АО «НИЦЭВТ»;
Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее срока, установленного законодательством;
Порядок сообщения номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, в форме электронных документов, через регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания;
Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 05 июня 2022 года;
Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 09 июня 2022 года;
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
годовой отчет Общества по итогам 2021 года;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2021 год;
заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год;
копия протокола об итогах конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2022 год;
протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;
проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 10.06.2022 по 29.06.2022 по адресу: Российская Федерация, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, АО «НИЦЭВТ», каб. № 4330, по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время московское).
Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор».
Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.
Избрать секретарем собрания Рожкову Елену Николаевну.
Голосовали "ЗА":
Бардашевская Наталья Викторовна;
Волков Максим Юрьевич
Клюйко Алексей Олегович
Крайлюк Анатолий Дмитриевич
Матвеев Виталий Юрьевич;
Музалевский Владимир Евгеньевич
Сватков Леонид Жоржевич
Солодухин Константин Юрьевич.
Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.
Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" :- нет.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2022 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 13 мая 2022 г. № б\н
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-04229-А дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 12 января 2006 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "НИЦЭВТ" Р.М. Дзейтов
3.2. Дата: 13.05.2022
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия