Другие отчётные документы "Комбинат "Магнезит" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Комбинат "Магнезит" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам об утверждении даты и повестки дня годового общего собрания акционеров: Из семи членов Совета директоров Общества приняли участие в заседании семь.
Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров – 21 июня 2022 года.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
2. Руководствуясь статьей 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ, годовое общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования, т.е. без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Для чего направить до 31 мая 2022 года каждому акционеру заказным письмом бюллетень для голосования.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
3. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании - 27 мая 2022 года.
Поручить АО «РДЦ Паритет» произвести снятие реестра для составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, по состоянию на 27 мая 2022 года.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
4. Утвердить следующую повестку дня:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2021 год.
2) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2021 год.
3) Избрание членов совета директоров.
4) Избрание членов ревизионной комиссии.
5) Утверждение аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит».
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
5. Назначить ответственных за подготовку материалов по вопросам повестки дня в полном объеме и в установленный срок на следующих руководителей и специалистов:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год - ответственная Витченко И.Б., срок – до 31.05.2022 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2021 год – ответственная Витченко И.Б., срок – до 31.05.2022 г.
3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) или невыплаты (не объявления) дивидендов за 2021 год – ответственная Витченко И.Б., срок – до 31.05.2022 г.
4) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год - ответственный Зиновьев А.В., срок – до 31.05.2022 г.
5) Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год - ответственный Зиновьев А.В., срок – до 31.05.2022 г.
6) Отчет комитета по аудиту Совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год - ответственный Нефедов А.А., срок – до 31.05.2022 г.
7) Заключения независимого аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год – ответственная Витченко И.Б., срок – до 31.05.2022 г.
8) Утверждение аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит» – ответственная Витченко И.Б., срок – до 31.05.2022 г.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
6. Утвердить комиссию по подготовке годового собрания акционеров в следующем составе:
Горбунов В.В. – председатель Совета директоров - председатель комиссии;
Можаев А.А. – корпоративный секретарь - член комиссии, заместитель председателя комиссии;
Долганова О.С. - ведущий специалист АХО - член комиссии, ответственная за материально-хозяйственную часть подготовки и проведения собрания;
Гонов Е.Н. – руководитель службы безопасности - член комиссии, ответственный за безопасность проведения собрания.
Обязать всех должностных лиц Общества неукоснительно и в срок выполнять поручения комиссии, касающиеся подготовки и проведения годового собрания акционеров.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
7. Утвердить ориентировочную смету затрат на подготовку и проведение годового собрания.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
8. Утвердить следующие способы голосования на общем годовом собрании акционеров:
а) направить заполненный бюллетень в запечатанном конверте по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната № 4, АО «РДЦ Паритет» в Счетную комиссию. Бюллетени, направленные почтой участвуют в голосовании, если они получены Счетной комиссией не позднее 20 июня 2022 года;
б) лично принести и опустить заполненный бюллетень в урну для голосования не позднее 20 июня 2022 года по адресу: г. Сатка Челябинской области, ул. Солнечная, 34, 1-й этаж, фойе управления «Магнезит» с 08.00 до 17.00 часов;
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
9. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить посредством направления каждому акционеру до 31 мая 2022 года текста сообщения путем рассылки заказных писем вместе с бюллетенем для голосования и публикацией сообщений на сайте Интерфакс - www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324 и на сайте газеты «Магнезитовец» - www.magnezitnews.com.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
10. Утвердить текст сообщения о проведении собрания.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
11. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
• годовой отчет Общества за 2021 год;
• годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год;
• отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2021 год;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год;
• отчет ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
• отчет о работе комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2021 год;
• заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
• сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию;
• сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
12. Утвердить и внести в бюллетень для голосования следующие проекты решений, по вопросам повестки дня предстоящего годового собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Комбинат» «Магнезит», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2021 год:
Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2021 год, утвердить.
2) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2021 год:
Ввиду отсутствия чистой прибыли у Общества за 2021 год, дивиденды по итогам работы Общества за 2021 год не объявлять и не выплачивать.
3) Утверждение аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит»:
Утвердить независимым аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "Аудит - Классик", г. Челябинск.
Внести в бюллетень для голосования и предложить собранию акционеров избрать следующих кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию:
В Совет директоров:
Верзаков Василий Александрович
Горбунов Владимир Васильевич
Нефедов Артем Александрович
Стрыгина Елена Александровна
Таратухин Григорий Владимирович
Ткаченко Надежда Васильевна
Токарев Артем Владимирович
В Ревизионную комиссию:
Дук Александр Владимирович
Зиновьев Александр Владимирович
Крохина Наталья Николаевна
Наумова Марина Александровна
Сабурова Лидия Александровна
Тенякова Надежда Ивановна
Фадеева Елена Сергеевна
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
13. Утвердить бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит» 21 июня 2022 года
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
14. Назначить председателем годового общего собрания акционеров - председателя Совета директоров ПАО «Комбинат «Магнезит» Горбунова Владимира Васильевича.
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров – корпоративного секретаря ПАО «Комбинат «Магнезит» Можаева Александра Аркадьевича.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО «Комбинат «Магнезит», на котором приняты соответствующее решения – 13 мая 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО «Комбинат «Магнезит», на котором приняты соответствующее решения – 13 мая 2022 года, протокол № 9.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума – 1-01-45002-D; дата государственной регистрации – 29.07.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Верзаков
3.2. Дата 13.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия