ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "РОРЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рязанский опытный ремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390043, Рязанская обл., г. Рязань, проезд Шабулина, д. 8 корп. - офис
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201082489
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229007423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02737-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента.
Всего в составе совета директоров 5 членов Совета директоров. Присутствовало 5 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу «Рассмотрение вопроса о проведении Годового общего собрания акционеров (далее Собрание) ОАО «Рязанский опытный ремонтный завод», форма проведения собрания – совместное присутствие».
За – пять членов Совета директоров, против-0, воздержалось -0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Назначить днем проведения Годового общего Собрания акционеров ОАО «РОРЗ» 21 июня 2022 года. Вид Собрания - годовое, форма проведения Собрания – совместное присутствие. Место проведения Собрания установить по адресу: 390005, гор.Рязань, ул.Ленинского Комсомола , дом 5, офис 30. Время начала регистрации 10 часов 30 минут, время начала Собрания 11 часов 00 минут. Определить время предоставления информации (материалов) для ознакомления акционеров с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества в Совете директоров Общества по адресу: 390010, гор.Рязань, пр.Шабулина, 8, - в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
2)Определить дату составления АО «РЕЕСТР» списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров на 28 мая 2022 года.
3)Установить дату до которой будут приниматься предложения от акционеров Общества по Собранию до 24 мая 2022 года включительно.
4)Установить дату до которой будет производится уведомление акционеров 17 мая 2022 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: – 12 мая 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1/22 от 13.05.2022 года
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02737-A, дата государственной регистрации 29.03.1999.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Ляблин
3.2. Дата 13.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия