ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "КОМЗ-Байгыш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КОМЗ-Байгыш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420075, Татарстан респ., г. Казань, ул. Тополевая, д. 53 пом. 313
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603630630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653018189
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57273-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие (представлены опросные листы) 8 из 9 членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:
“За” – 8 (восемь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Согласно Федеральному закону от 25.02.2022г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» предложено провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования 30 июня 2022года.
1.2. Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «КОМЗ-Байгыш»: 30 июня 2022 года;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 420075, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тополевая, д. 53, помещение 313, АО «КОМЗ-Байгыш».
По второму вопросу повестки дня:
Определить дату (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 24 мая 2022 г.
Дать поручение регистратору АО «РТ-Регистратор» составить список лиц, имеющих право на участие в собрании, на 24.05.2022г. и предоставить его АО «КОМЗ-Байгыш» в электронной форме и на бумажном носителе».
По третьему вопросу повестки дня:
Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию Общества 3 июня 2022 г.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения акционерам (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и порядок его публикации: сообщение для акционеров о принятии предложений разместить на сайте www/e-disclosure.ru, адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27506.
По пятому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
По шестому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: «Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2021 финансового года в связи с полученным убытком.
Дивиденды по акциям Общества за 2021 год не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 13.05.2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол от 13.05.2022г. № б/н.
2.5. Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57273-D, дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-57273-D, дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
П.Б. Исаков
3.2. Дата 13.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия