сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "КОМЗ-Байгыш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КОМЗ-Байгыш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КОМЗ-Байгыш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420075, Татарстан респ., г. Казань, ул. Тополевая, д. 53 пом. 313

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603630630

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653018189

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57273-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27506

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) 8 из 9 членов совета директоров.

Кворум имеется.

Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:

“За” – 8 (восемь) голосов;

“Против” – нет;

“Воздержался” – нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Согласно Федеральному закону от 25.02.2022г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» предложено провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования 30 июня 2022года.

1.2. Определить:

- дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «КОМЗ-Байгыш»: 30 июня 2022 года;

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 420075, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тополевая, д. 53, помещение 313, АО «КОМЗ-Байгыш».

По второму вопросу повестки дня:

Определить дату (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 24 мая 2022 г.

Дать поручение регистратору АО «РТ-Регистратор» составить список лиц, имеющих право на участие в собрании, на 24.05.2022г. и предоставить его АО «КОМЗ-Байгыш» в электронной форме и на бумажном носителе».

По третьему вопросу повестки дня:

Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию Общества 3 июня 2022 г.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить текст сообщения акционерам (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и порядок его публикации: сообщение для акционеров о принятии предложений разместить на сайте www/e-disclosure.ru, адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27506.

По пятому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

По шестому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: «Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2021 финансового года в связи с полученным убытком.

Дивиденды по акциям Общества за 2021 год не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 13.05.2022г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол от 13.05.2022г. № б/н.

2.5. Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57273-D, дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-57273-D, дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

П.Б. Исаков

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru