сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уфим. хлебообъедин. "Восход" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Уфимское хлебообъединение "Восход" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уфимское хлебообъединение "Восход"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450096, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 122А офис 201

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202865968

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0276024383

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30453-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14837

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2022

2. Содержание сообщения

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Акционерное общество "Уфимское хлебообъединение "Восход"

Место нахождения Общества: 450096, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Комсомольская, дом 122 корпус А, офис 201

Адрес Общества 450096, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Комсомольская, дом 122 корпус А, офис 201

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17.04.2022 г.

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-30453-D

Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 23 ноября 2006 года

Дата проведения Собрания: 11.05.2022

Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание): 450096, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Комсомольская, дом 122 корпус А, офис 201

Время начала регистрации: 11:40

Время открытия Собрания: 12:00

Время окончания регистрации: 12:45

Время начала подсчета голосов: 12:50

Время закрытия Собрания: 13: 05

Дата составления протокола: 11.05.2022 г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Оточин В.П.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Володина Э.А.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в лице Уфимского филиала

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

Адрес Уфимского филиала Регистратора: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Уполномоченное лицо регистратора: Желнов Павел Григорьевич, по доверенности № 554-20 от 28.12.2020 г.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 177 637 голосов, что составляет 97.1278% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета за 2021 год.

2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

3. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявление) дивидендов и порядке уплаты и убытков по результатам 2021года.

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Уфимское хлебообъединение «Восход».

5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Уфимское хлебообъединение «Восход».

6. Утверждение аудитора АО «Уфимское хлебообъединение «Восход».

Итоги определения кворума и голосования, принятые решения по вопросам повестки дня

По вопросу повестки дня № 1 «Утверждение Годового отчета за 2021 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 182 890

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 182 890

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 177 637

Кворум (%) 97.1278

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 177 637 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Формулировка принятого решения: Утвердить Годовой отчет АО «Уфимское хлебообъединение «Восход» за 2021 год.

Вопрос повестки дня № 2 «Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 182 890

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 182 890

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 177 637

Кворум (%) 97.1278

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 177 637 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уфимское хлебообъединение «Восход» за 2021 год.

Вопрос № 3 «О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявление) дивидендов и порядке уплаты и убытков по результатам 2021 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 182 890

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 182 890

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 177 637

Кворум (%) 97.1278

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить чистую прибыль по результатам 2021 года, выплатить (объявить) дивиденды из расчета 87,50 рублей на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 25.05.2022 года. Дивиденды подлежат выплате в срок не более 25 рабочих дней со дня составления списка лиц, имеющих право на их получение».

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 177 637 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Формулировка принятого решения: Распределить чистую прибыль по результатам 2021 года, выплатить (объявить) дивиденды из расчета 87,50 рублей на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 25.05.2022 года. Дивиденды подлежат выплате в срок не более 25 рабочих дней со дня составления списка лиц, имеющих право на их получение.

Вопрос повестки дня № 4 «Об избрании членов Совета директоров АО «Уфимское хлебообъединение «Восход».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 914 450

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 914 450

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 888 185

Кворум (%) 97.1278

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов Совета директоров АО «Уфимское хлебообъединение «Восход» в следующем составе:

1. ТЕРЕШКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ;

2. ВОЛКОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА;

3. РЯЗАНЦЕВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ;

4. КЕРНОГО ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ;

5. ОТОЧИН ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ»

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. ТЕРЕШКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 177 637

2. ВОЛКОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА 177 637

3. РЯЗАНЦЕВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ 177 637

4. КЕРНОГО ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ 177 637

5. ОТОЧИН ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ 177 637

ПРОТИВ всех кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Нераспределенные голоса: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0

Формулировка принятого решения: Избрать членов Совета директоров АО «Уфимское хлебообъединение «Восход» в следующем составе:

1. ТЕРЕШКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ;

2. ВОЛКОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА;

3. РЯЗАНЦЕВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ;

4. КЕРНОГО ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ;

5. ОТОЧИН ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ.

Вопрос повестки дня № 5. «Об избрании Ревизионной комиссии АО «Уфимское хлебообъединение «Восход».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 182 890

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 77 029

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 71 776

Кворум (%) 93.1805

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Уфимское хлебообъединение «Восход» в составе:

1. Рыльскова Ольга Владимировна;

2. Соколова Мария Александровна;

3. Даммер Наталья Вячеславовна».

№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.

1. Рыльскова Ольга Владимировна 71 776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

2. Соколова Мария Александровна 71 776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

3. Даммер Наталья Вячеславовна 71 776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию АО «Уфимское хлебообъединение «Восход» в составе:

1. Рыльскова Ольга Владимировна;

2. Соколова Мария Александровна;

3. Даммер Наталья Вячеславовна.

Вопрос повестки дня № 6 «Утверждение аудитора АО «Уфимское хлебообъединение «Восход».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 182 890

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 182 890

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 177 637

Кворум (%) 97.1278

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора АО «Уфимское хлебообъединение «Восход» на 2022 год ООО «АКГ «Содействие».

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 177 637 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитора АО «Уфимское хлебообъединение «Восход» на 2022 год ООО «АКГ «Содействие».

Председательствующий

на годовом общем собрании акционеров Оточин В.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Оточин

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru