Другие отчётные документы "НК "РуссНефть" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО НК "РуссНефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69

1.3. ОГРН эмитента 1027717003467

1.4. ИНН эмитента 7717133960

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;

http://www.russneft.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 8. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по п. 3.1.1. – 3.3.2.: «За» - 72,73 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;

по пп. 3.4.1., 3.4.2.: «За» - 70 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

«3.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №3, в размере 13 976 286,43 (Тринадцать миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч двести восемьдесят шесть и 43/100) рублей с учетом НДС.

3.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №3.

3.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №3, в размере 629 226 258,34 (Шестьсот двадцать девять миллионов двести двадцать шесть тысяч двести пятьдесят восемь и 34/100) рублей с учетом НДС ежегодно.

3.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №3.

3.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №3, в размере 829 241 194,18 (Восемьсот двадцать девять миллионов двести сорок одна тысяча сто девяносто четыре и 18/100) рублей с учетом НДС ежегодно.

3.3.2. Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения №3.

3.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №3, в размере 350 093 004,19 (Триста пятьдесят миллионов девяносто три тысячи четыре и 19/100) рублей с учетом НДС ежегодно.

3.4.2. Одобрить сделки, указанные в п.4 Приложения №3.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2022, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 26.

3. Подпись

3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»

Д.В. Романов

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” мая 20 22 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru