ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ММТП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магаданский морской торговый порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Мтп

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900958565

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4909047613

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30884-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9407

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента:

В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.

Количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании – 5 человек.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

По вопросам № 1-12 повестки дня:

За – 5 голосов (Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Пискунов Герман Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Ольшевский Алексей Валерьевич)

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов.

По вопросам № 1-12 повестки дня заседания Совета директоров решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: О рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Аудитора Общества, проводившего аудит финансовой отчётности Общества за 2021 год.

Принято следующее решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве Аудитора Общества, проводившего аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Кодастр» (ОГРН: 1035509000801, ИНН 5505021273, место нахождения: 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81, офис 323).

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Принято следующее решение: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества, проводившего аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.

8. Изменение адреса Общества.

9. Утверждение изменений № 1 в Устав Общества, в связи с изменением адреса Общества.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Принято следующее решение: утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

По четвертому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Принято следующее решение: Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества осуществить путём размещения Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru, в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Принято следующее решение: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

По шестому вопросу повестки дня: О назначении председателя годового общего собрания акционеров.

Принято следующее решение: назначить Кузакова Валентина Владимировича, председателя Совета директоров Общества, председателем годового общего собрания акционеров, а в случае его отсутствия – одного из членов Совета директоров: Горбова Андрея Германовича, Селезнева Егора Сергеевича.

По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления.

Принято следующее решение: утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, а именно:

? Годовая Бухгалтерская отчётность (в том числе заключение аудитора о ней) и годовой отчёт Общества.

? Заключение внутреннего аудита.

? Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, годового отчета, отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

? Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе информации о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества).

? Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в том числе информации о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества)

? Отчет о заключенных ПАО «ММТП» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

? Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2021г.

? Проект изменений № 1 в Устав Общества.

? Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru; по адресу: Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан, ул. МТП, административное здание, 2 этаж, кабинет юридического отдела, в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов по местному времени, обед с 12-00 до 13-00 часов, а также в дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней) по адресу: Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан, ул. МТП, административное здание, 2 этаж, кабинет юридического отдела с 8-30 до 17-30 часов по местному времени, обед с 12-00 до 13-00 часов. Контактное лицо: Селезнев Егор Сергеевич (4132) 692-189.

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ММТП» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принято следующее решение: утвердить отчет о заключенных ПАО «ММТП» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По девятому вопросу повестки дня: О рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2021 г.

Принято следующее решение: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль по результатам 2021 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

По десятому вопросу повестки дня: О рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по выбору Аудитора Общества.

Принято следующее решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Кодастр» (ОГРН: 1035509000801, ИНН 5505021273, место нахождения: 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д 81, офис 323) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: О кандидатах в члены Совета директоров ПАО «ММТП».

Принято следующее решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Кузаков Валентин Владимирович;

2. Горбов Андрей Германович;

3. Селезнев Егор Сергеевич;

4. Жужлев Роман Геннадьевич;

5. Остриков Глеб Александрович.

По двенадцатому вопросу повестки дня: О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ПАО «ММТП».

Принято следующее решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Цвенгер Ирина Юрьевна;

2. Слотина Наталья Николаевна;

3. Наумов Анатолий Анатольевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2022

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.05.2022, Протокол заседания Совета директоров № 2/2022.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

- обыкновенные акции:

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-30884-F, 19.09.2003;

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994;

- привилегированные акции типа А:

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-30884-F, 19.09.2003;

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Горбов

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru