Другие отчётные документы "Вознесенская РЭБ флота" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Вознесенская РЭБ флота" - Решения единственного акционера (участника)
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187750, Ленинградская обл., Подпорожский район, пос. Вознесенье, ул. Молодежная, д. 7 корп. - офис
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701614354
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4711004627
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01236-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24536
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Вознесенская РЭБ флота»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Ленинградская область, Подпорожский район, пос.Вознесенье, ул.Молодежная, 7
1.4. ОГРН эмитента 1024701614354
1.5. ИНН эмитента 4711004627
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01236-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24536
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование
Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»
2.2. Место нахождения
603001, Россия, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А
2.3. ИНН
5260902190
2.4. ОГРН
1025203016717
2.5. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента
1. В соответствии с п.п.11 п. 9.3 ст. 9 Устава Общества утвердить годовой отчет АО «Вознесенская РЭБ флота»
по итогам работы в 2021 году, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Вознесенская РЭБ флот» за 2021
год.
2. В соответствии с п.п.12 п. 9.3 ст. 9 Устава Общества чистую прибыль АО «Вознесенская РЭБ флота», полученную
в 2021 году, в размере 4 492 872 рубля 84 копейки (четыре миллиона четыреста девятьсот две тысячи восемьсот
семьдесят два рубля 84 копейки) распределить следующим образом: сумму в размере 224643 рубля 64 копейки
(двести двадцать четыре тысячи шестьсот сорок три рубля 64 копейки) направить на формирование резервного фонда,
сумму в размере 4 268 229 рублей 20 копеек (четыре миллиона двести шестьдесят восемь тысяч двести двадцать
девять рублей 20 копеек) оставить в распоряжении Общества (2657 000,00 рублей на выплаты согласно бюджета на
2022 год и 1 611 229,20 рублей на реинвестирование). Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
3. В соответствии с п.п. 7, 28 п. 9.3 ст. 9; п. 10.4 ст. 10 Устава Общества избрать Генеральным директором
АО «Вознесенская РЭБ флота» Медведева Владимира Валентиновича сроком на 1 (один) год с 18.05.2022г. по
17.05.2023г.
4. Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором (Приложение № 1 к настоящему Решению).
5. Определить лицом, уполномоченным подписать Трудовой договор от имени АО «Вознесенская РЭБ флота»
с Владимиром Валентиновичем Медведевым законного представителя единственного акционера Общества – Генераль-
ного директора АО «Волга-флот» Ю.Б. Гильца.
6. В соответствии с п.п. 9 п. 9.3 ст. 9; п. 11.2 ст. 11 Устава Общества избрать Ревизионную комиссию Общества в
количестве 3 человек в составе:
Председатель комиссии: Беднова С.М. – Главный специалист по контрольно-ревизионной деятельности АО «Волга-флот»;
Член комиссии: Донцов И.С. – Руководитель отдела безопасности АО «Волга-флот»;
Член комиссии: Крылов П.К. – Руководитель финансового отдела Дирекции по финансам и экономике АО «Волга-флот».
7. В соответствии с п.п. 10 п. 9.3 ст. 9 Устава Общества утвердить Аудитором АО «Вознесенская РЭБ флота» на 2023
год аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ИНН 2312145943,
ОГРН 1082312000110). Поручить Генеральному директору АО «Вознесенская РЭБ флота» Владимиру Валентиновичу
Медведеву заключить соответствующий договор с аудитором. В соответствии с п. 11.8 ст. 11 Устава Общества
определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч ) рублей, в том числе НДС 25 000 (двадцать
пять тысяч) рублей.
8. В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятые единственным акционером
АО «Вознесенская РЭБ флота» решения подтверждены Акционерным обществом «Агентство «Региональный
независимый регистратор», осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции
счетной комиссии.
2.6. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента.
12 мая 2022 года
2.7. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента
12 мая 2022 года, б/н, решение единственного акционера
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Медведев
ОАО «Вознесенская РЭБ флота» (подпись)
3.2. Дата " 13 " мая 20 22 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Медведев
3.2. Дата 13.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия