ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "КЭМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня:
В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «КЭМЗ»:
По вопросу № 2 повестки: «О решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».
В соответствии с положениями ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров определить (утвердить):
- дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 26 мая 2022 года;
- текст сообщения о сроке и порядке направления акционерами предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
По вопросу № 3 повестки: «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».
Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):
Форму проведения собрания: заочное голосование;
Дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 года;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 431350 республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16;
Порядок сообщения акционерам о проведении собрания – путем опубликования в печатном издании «Голос Примокшанья» и размещения на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.deskemz.ru не позднее срока, установленного законодательством;
Порядок сообщения номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, в форме электронных документов, через регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания;
Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 05 июня 2022 года;
Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 09 июня 2022 года;
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
годовой отчет Общества по итогам 2021 года;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2021 год;
заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год;
отчет о совершении Обществом в 2021 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
копия протокола об итогах конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2022 год;
протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;
проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 10.06.2022 по 29.06.2022 по адресу: 431350 республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское) или на сайте Общества http://www.deskemz.ru.
Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор».
Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.
Избрать секретарем собрания Кулакову Татьяну Сергеевну.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 13.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия