Другие отчётные документы "Магаданэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Магаданэнерго" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 13 мая 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
16 мая 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Магаданэнерго» по результатам работы за 2021 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2021 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2021 года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров
ПАО «Магаданэнерго» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров
ПАО «Магаданэнерго» по кандидатуре аудитора ПАО «Магаданэнерго».
5. О предложении годовому Общему собранию акционеров
ПАО «Магаданэнерго» по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» в новой редакции.
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров
ПАО «Магаданэнерго» по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7. О предложении годовому Общему собранию акционеров
ПАО «Магаданэнерго» по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
9. О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магаданэнерго» за 2021 год.
10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по вопросам увеличения уставного капитала ПАО «Магаданэнерго» путем размещения дополнительных акций и определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 13 мая 2022 года.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия