сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дальтехгаз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Дальтехгаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701189037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723015482

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30288-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

2.1.1 Кворум заседания Совета директоров по вопросу 4 «Утверждение кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Дальтехгаз», ревизора ОАО «Дальтехгаз», аудитора ОАО «Дальтехгаз» для избрания на повторном общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз».

Всего членов Совета директоров – 5, на заседании присутствовали – 3: Нечаев Дмитрий Валерьевич, Мещанинов Евгений Павлович ,Уткина Виктория Андреевна. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу 4 «Утверждение кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Дальтехгаз», ревизора ОАО «Дальтехгаз», аудитора ОАО «Дальтехгаз» для избрания на повторном общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз». :

«За» - 3:

Нечаев Дмитрий Валерьевич, Мещанинов Евгений Павлович ,Уткина Виктория Андреевна.

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

2.1.2. Кворум заседания Совета директоров по вопросу 7 "Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2019 год»:

Всего членов Совета директоров – 5, на заседании присутствовали – 3: Нечаев Дмитрий Валерьевич, Мещанинов Евгений Павлович ,Уткина Виктория Андреевна. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу 7 "Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2019 год» :

«За» - 3:

Нечаев Дмитрий Валерьевич, Мещанинов Евгений Павлович ,Уткина Виктория Андреевна.

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

2.1.3. Кворум заседания Совета директоров по вопросу 8 «Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2020 год»

Всего членов Совета директоров – 5, на заседании присутствовали – 3: Нечаев Дмитрий Валерьевич, Мещанинов Евгений Павлович ,Уткина Виктория Андреевна. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу 8 "Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2020 год» :

«За» - 3:

Нечаев Дмитрий Валерьевич, Мещанинов Евгений Павлович ,Уткина Виктория Андреевна.

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1 Решение по вопросу 4 «Утверждение кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Дальтехгаз», ревизора ОАО «Дальтехгаз», аудитора ОАО «Дальтехгаз» для избрания на повторном общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз»:

«Утвердить следующих кандидатов в члены совета директоров для голосования на повторном общем собрании акционеров Общества:

1. Галун Наталья Васильевна

2. Джиоева Мадина Тамерлановна

3. Ларин Евгений Владимирович

4. Цирихова Стелла Радионовна

5. Тохтиев Марат Энвербекович

Утвердить в качестве ревизора Волынкина Андрея Николаевича.

Утвердить в качестве кандидата в аудиторы ОАО «Дальтехгаз» на 2020-2021г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Альянс» (680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, д.94, оф. 201, ОГРН 1112721003834, ИНН 2721183724)

2.2.2 Решение по вопросу 7 "Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2019 год»:

«Рекомендовать повторному общему собранию утвердить чистую прибыль ОАО «Дальтехгаз» за 2019г. в размере 5 970 000 рублей, дивиденды за 2019 год не выплачивать».

2.2.3 Решение по вопросу 8 "Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2020 год»:

«Рекомендовать повторному общему собранию утвердить чистую прибыль ОАО «Дальтехгаз» за 2020 г. в размере 55 780 000 рублей, дивиденды за 2020 год не выплачивать».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.05.2022г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.05.2022г., Протокол № б/н

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30288-F

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Дзиов

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru