сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Энергоцентр" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Энергоцентр" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Энергоцентр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13 корп. ЗД. УПРАВЛЕНИЯ пом. 50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065074061579

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036072424

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55217-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828; http://www.energo-centr.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Энергоцентр»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Энергоцентр»

1.3. Место нахождения эмитента 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13, здание Управления, пом. 50

1.4. ОГРН эмитента 1065074061579

1.5. ИНН эмитента 5036072424

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55217-Е

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828

http://www.energo-centr.ru

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг АО «Энергоцентр», по которым указаны права в вопросах повестки дня настоящего заседания: вид: акции

категория (тип): обыкновенные, именные, бездокументарные

cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е от 31.08.2006 г.

cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е-001D от 24.05.2007 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.05.2022

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

Кворум имеется.

Все участники заседания голосовали «ЗА» принятие решения по вопросу.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

2.3.1. Об утверждении кандидатуры страховщика АО «Энергоцентр».

2.3.2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) об обеспечении страховой защиты АО «Энергоцентр» в 4 квартале 2021 года.

2.3.3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования, согласования и утверждения Бизнес – плана АО «Энергоцентр».

2.3.4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты АО «Энергоцентр» в новой редакции.

2.3.5. Об утверждении условий договоров с привлеченными специалистами по участию в проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности АО «Энергоцентр».

2.3.6. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором в части вознаграждения (оклада).

2.4 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.4.1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования Страхование имущества юридических лиц

Страховая компания АО «СОВКОМБАНК СТРАХОВАНИЕ»

Период с 08.04.2022 по 07.04.2023

2.4.2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) об обеспечении страховой защиты АО «Энергоцентр» в 4 квартале 2021 года.

2.4.3. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент формирования, согласования и утверждения Бизнес – плана АО «Энергоцентр». Признать утратившим силу Регламент формирования, согласования и утверждения Бизнес-плана АО «Энергоцентр», утвержденный решением Совета директоров.

2.4.4. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты АО «Энергоцентр».

2.4.5. Утвердить условия договора на оказание услуг по проведению ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год между АО «Энергоцентр» и Трофимовым Олегом Юрьевичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом, не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества. Утвердить условия договора на оказание услуг по проведению ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год между АО «Энергоцентр» и Ромек Екатериной Георгиевной - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом, не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества.

2.4.6. Определить условия Трудового договора в части вознаграждения (оклада) с Генеральным директором АО «Энергоцентр» Сурменко Владиславом Леонидовичем.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2022 г., протокол № 159.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Л. Сурменко

АО «Энергоцентр» (подпись)

3.2. Дата “ 13 ” мая 20 22 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Л. Сурменко

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru