ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЗЧЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Златоустовский часовой завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗЧЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д. 2, офис 11
1.4. ОГРН эмитента: 1027400581933
1.5. ИНН эмитента: 7404003024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45379-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7404003024
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2022
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров).
2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По вопросу 1: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 2: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 3: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 4: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 5: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Созвать очередное годовое общее собрание акционеров ПАО «ЗЧЗ»
По вопросу 2:
Включить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества, для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2021 года:
- в список кандидатур по выборам в Совет директоров Общества:
1. Найденов Владимир Витальевич;
2. Галдина Наталья Викторовна;
3. Калиберда Андрей Анатольевич;
4. Шох Дмитрий Владимирович;
5. Фиронов Виктор Александрович;
6. Жиркова Евгения Александровича;
7. Шафиев Андрей Анатольевич;
- в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссии Общества:
1. Суханов Андрей Кимович;
2. Бурякова Светлана Лоэнгриновна;
3. Коробов Святослав Витальевич
По вопросу 3:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества ООО АФ "БизнесАудит" (г. Челябинск, пр-кт. Победы, д. 160, оф.344 Б).
По вопросу 4:
1. Провести очередное годовое общее собрание акционеров ПАО «Златоустовский часовой завод» по итогам 2021 года в форме заочного голосования (с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «17» июня 2022 года.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – РФ, Челябинская область, г.Златоуст, улица им. В.И. Ленина, д. 2 в помещении актового зала ПАО «ЗЧЗ».
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение Аудитора Общества.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «23» мая 2022 года.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является:
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- Годовой отчет Общества
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества
7. Установить, что с указанной в п. 6 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «28» мая 2022 года по «17» июня 2022 года (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: РФ, Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д. 2, офис 11 обратившись в юридический отдел.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1).
9. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Златоустовский рабочий», а так же на сайте Общества в сети Интернет (agatfactory.com) не позднее «13» мая 2022 года.
В качестве дополнительной формы оповещения акционеров установить размещение объявления на проходной предприятия.
По вопросу 5:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год (Приложение 2).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года в соответствии с Приложением 3 к настоящему протоколу.
3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «11» мая 2022 года.
5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: «11» мая 2022 года протокол № 19-П
6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер - 1-01-45379-D, ранее присвоенный государственный регистрационный номер выпуска – 69-1П-368, дата государственной регистрации - 09.12.1993г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Фиронов Виктор Александрович
3.2. Дата подписи: 13.05.2022 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия