сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Фармфабрика" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тверская фармацевтическая фабрика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170024, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Старицкое, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900533582

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6904018394

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02341-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4438; http://www.tfarm.ucoz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:

В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 4 человека.

Кворум для проведения заседания имеется.

Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

По вопросам № 1-7 повестки дня:

За – 4 голоса (Школьников Владимир Сергеевич, Иванова Юлия Борисовна, Шитова Ольга Юрьевна, Нечаева Ирина Владимировна);

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов.

Решения по вопросам № 1-7 повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».

Принято следующее решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня: «Об определении формы и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования), почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени».

Принято следующее решение:

Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Утвердить 24.06.2022 – датой проведения годового общего собрания акционеров Общества (датой окончания приема бюллетеней для голосования), почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 107045 г. Москва ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр».

По третьему вопросу повестки дня: «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества».

Принято следующее решение:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 30 мая 2022 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров включить владельцев обыкновенных и привилегированных именных акций Общества.

По четвёртому вопросу повестки дня: «Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества».

Принято следующее решение:

Определить датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества – 27.05.2022 (включительно).

По пятому вопросу повестки дня: «Об определении порядка информирования акционеров Общества о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества и утверждении текста информационного сообщения акционерам».

Принято следующее решение: Осуществить информирование акционеров Общества о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества путем размещения на сайте общества www.tfarm.ucoz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок не позднее

чем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, утвердить текст информационного сообщения акционерам (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

По шестому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 г.»

Принято следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 г. (Приложение №2 к настоящему протоколу).

По седьмому вопросу повестки дня: «О счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества».

Принято следующее решение: Привлечь регистратора АО «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055) для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2022г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2022г., Протокол № 2.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

акции обыкновенные;

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

- обыкновенные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.,

- привилегированные акции (Тип А): государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Нечаева

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru