сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Современный коммерческий флот" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Совкомфлот" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191186, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, д. 3 корп. ЛИТЕР. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739028712

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702060116

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10613-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru//

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании по вопросам 1, 2, 6 и 7 приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: за принятие решения по вопросам 1, 2, 6 и 7 повестки дня проголосовало 8 членов Совета директоров. Решения приняты большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2021 года, поступивших от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества»:

«1. Руководствуясь положениями статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с учетом пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», продлить срок приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и определить дату, до которой от акционеров Общества будут приниматься указанные предложения, - 25 мая 2022 года».

По второму вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2021 года, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества»:

«2. Руководствуясь положениями статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с учетом пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», продлить срок приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества и определить дату, до которой от акционеров Общества будут приниматься указанные предложения, - 25 мая 2022 года».

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот»»:

«6. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот» и (или) манипулирования рынком в новой редакции».

По седьмому вопросу повестки дня «Разное»:

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства РФ от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.05.2022, протокол № 218.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8.

3. Подпись

3.1. Начальник Корпоративного отдела (Доверенность № СКФ-2020/0032 от 02.07.2020)

Кашкин Юрий Сергеевич

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru