Другие отчётные документы "Тамбовский" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО мясокомбинат "Тамбовский" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество мясокомбинат "Тамбовский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392008, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801222777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000250
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45792-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4749; http://mktamb.narod.ru/index.htm
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании участвовали пять из пяти действующих членов Совета директоров эмитента. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО мясокомбинат «Тамбовский», утвердить дату проведения собрания: 17 июня 2022 года, место проведения – 392008, г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 15, время начала собрания – 14 час.00 мин., время начала регистрации акционеров – 13 час.00 мин.
2.2.2. Созвать общее годовое собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня).
2.2.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества – 25 мая 2022 года.
2.2.4. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.
3. О выплате дивидендов за 2021 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.2.5. Уведомить акционеров Общества о проведении общего годового собрания акционеров Общества путем публикации уведомления в газете «Тамбовская жизнь».
2.2.6. Утвердить форму и текст уведомления акционеров о проведении общего годового собрания акционеров (Приложение № 1 к Протоколу № 2 от 13 мая 2022г заседания Совета директоров 12.05.2022г).
2.2.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет Общества за 2021г.
2.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
3.Сведения о кандидатах в совет директоров общества и ревизионную комиссию общества.
4.Сведения о наличии согласия кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию.
5. Проекты решений общего собрания акционеров, форма и текст бюллетеней для голосования на собрании.
6. Рекомендации совета директоров по финансовой деятельности общества по результатам 2021 года.
Ознакомиться с данной информацией (материалами) можно будет с 27 мая 2022 года по адресу: 392008, г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 15, ежедневно с понедельник по пятницу с 13-00 до 17-00. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем годовом собрании акционеров, во время его проведения.
2.2.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества (Приложение № 2, 3, 4 к Протоколу заседания Совета директоров № 2 от 13.05.2022г.).
2.2.9. Привлечь Регистратора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», в лице Тамбовского филиала в качестве счетной комиссии на общем годовом собрании. Обязанность по заключению договора с Регистратором возложить на генерального директора Общества – Кондратенко Н.В.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2022 г., протокол № 2 .
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-45792-Е, дата регистрации 17.09.2004г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Кондратенко
3.2. Дата 13.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия