Другие отчётные документы "Северная верфь" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО СЗ "Северная верфь" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6;
дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2022 г.;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная дом 6;
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.nordsy.spb.ru с использованием сервиса дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера» https://lk.rrost.ru/Account;
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 июня 2022 г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2022 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества;
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,
Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года,
Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года,
Вопрос № 5: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
Вопрос № 6: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества,
Вопрос № 7: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества,
Вопрос № 9: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 03.06.2022 по 23.06.2022, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте l.bikbaeva@nordsy.spb.ru или по телефону (812)600-5260 доб. 04-35, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 03.06.2022 на веб-сайте Общества в сети Интернет (за исключением сведений, составляющих конфиденциальную информацию, включая персональные данные, и информацию, раскрытие которой ограничено по решению общества) по адресу: www.nordsy.spb.ru, или в личном кабинете акционера, или на МВ Портале, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь», государственный регистрационный номер 1-01-01905-D от 01.06.2010
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров ПАО СЗ «Северная верфь» от 12.05.2022, протокол от 13.05.2022 № СД-346/2022.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Решение Совета директоров, Доверенность)
Л.Т. Бикбаева
3.2. Дата 13.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия