сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Тверской порт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Тверской порт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 170017, Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе, 30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900545385

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6902010801

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03443-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6902010801

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания: «11» мая 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 170017,Тверская область, г.Тверь, Московское шоссе, д.30

2.4.Дата составления списка лиц (владельцев акций именных обыкновенных, регистрационный № 36-1п-448, дата регистрации 18.05.1994 г), имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16 апреля 2022 года.

2.5. Кворум общего собрания: 81,6%

2.6. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г од.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2021 года.

4. О дивидендах Общества за 2021 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.

Число акций, принявших участие в голосовании 17773 шт.

Итоги голосования: недействительных бюллетеней – нет

«ЗА» 17773

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества по результатам 2021 финансового года.

Число акций, принявших участие в голосовании 17773 шт.

Итоги голосования: недействительных бюллетеней нет

«ЗА» 17773

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2021 года.

Число акций, принявших участие в голосовании 17773 шт.

Итоги голосования: недействительных бюллетеней нет

«ЗА» 17773

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

4. О дивидендах общества за 2021 год.

Число акций, принявших участие в голосовании 17773 шт.

Итоги голосования: недействительных бюллетеней нет.

«ЗА» 17773

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

5. Избрание совета директоров общества.

Число голосов, принявших участие в голосовании 88865 голосов

«ЗА всех кандидатов» 18865,0 голосов;

«ПРОТИВ всех кандидатов» 0,0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0,0 голосов

Голоса распределились следующим образом: ЗА

Бондаренко Светлана Владимировна 17773,0 голосов;

Клюшина Елена Владимировна 17773,0 голосов;

Клюшин Михаил Михайлович 17773,0 голосов;

Клюшин Михаил Юрьевич 17773,0 голосов;

Смирнов Александр Викторович 17773,0 голосов;

Количество нераспределенных голосов 0,0 голосов.

Недействительных бюллетеней – нет

6. Избрание ревизионной комиссии общества.

Число акций, принявших участие в голосовании 13967 шт.

Итоги голосования: недействительный бюллетень - нет.

Васильева Нина Ивановна

"За" 13967 (100,0%)

"Против" 0 (0,0%)

"Воздержался" 0 (0,0%)

Купцова Валентина Иосифовна

"За" 13967 (100,0%)

"Против" 0 (0,0%)

"Воздержался" 0 (0,0%)

Степанова Елена Дмитриевна

"За" 13967 (100,0%)

"Против" 0 (0,0%)

"Воздержался" 0 (0,0%)

7. Утверждение аудитора общества на 2022 год.

Итоги голосования: недействительных бюллетеней нет.

«ЗА» 17773

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу №1- Утвердить годовой отчет общества за 2021 год.

По вопросу №2 - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых

результатах Общества по результатам 2021 финансового года.

По вопросу №3:Чистую прибыль общества по результатам 2021 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием.

По вопросу №4: Выплатить дивиденды в денежной форме по результатам 2021 отчетного года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 руб. 00 коп. на 1

привилегированную именную акцию, 1 руб. 00 коп. на 1 обыкновенную именную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

30 мая 2022г.

По вопросу №5: Избрать членов совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Бондаренко Светлана Владимировна

Клюшина Елена Владимировна

Клюшин Михаил Михайлович

Клюшин Михаил Юрьевич

Смирнов Александр Викторович

По вопросу №6: Избрать членов Ревизионной комиссии из следующих кандидатов:

Васильева Нина Ивановна

Купцова Валентина Иосифовна

Степанова Елена Дмитриевна

По вопросу №7: Утвердить аудитором общества на 2022 год аудиторскую фирму ООО "АТЛАНТ АУДИТ"

2.9. Дата составления протокола общего собрания: протокол №1(30) от 13.05.2022 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Ю, Клюшин

3.2. Дата: 13.05.2022

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru