Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Финансовая к-я "Черноземье" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Финансовая компания "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"

1.3. Место нахождения эмитента: 394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48

1.4. ОГРН эмитента: 1023601535715

1.5. ИНН эмитента: 3666004589

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40305-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1036039/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": состав Совета директоров – 9 человек, присутствовало – 7 человек, кворум имеется. Голосование по каждому из вопросов повестки дня: единогласно "за".

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "Финансовая компания "ЧЕРНОЗЕМЬЕ" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года, следующие кандидатуры:

В Совет директоров: 1. Криворучко Дмитрий Викторович; 2. Пластунов Геннадий Витальевич; 3. Пластунова Евгения Анатольевна; 4. Енин Александр Александрович; 5. Енин Дмитрий Александрович; 6. Бердюгин Андрей Родионович; 7. Бердюгина Зоя Владимировна; 8. Коровина Наталья Анатольевна; 9. Булавинова Светлана Федоровна.

В Ревизионную комиссию: 1. Беляева Светлана Валентиновна; 2. Енина Ирина Юрьевна; 3. Чудинов Александр Валентинович.

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ" по итогам 2021 года следующие предложения Председателя Совета директоров Криворучко Дмитрия Викторовича: о добровольной ликвидации ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"; о назначении ликвидационной комиссии ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"; об определении порядка и срока ликвидации ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ".

2. 2.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О добровольной ликвидации ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ".

7. О назначении ликвидационной комиссии ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ".

8. Об определении порядка и срока ликвидации ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ".

2.2. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров:

1. Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года.

2. Годовой отчет о работе Общества за 2021 год.

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год.

4. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

5. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

6. Заключение органа внутреннего контроля и управления рисками в Обществе.

7. Протокол заседания Совета директоров Общества №03/22 от 20 апреля 2022 года.

8. Протокол заседания Совета директоров Общества №05/22 от 13 мая 2022 года.

9. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 года.

10. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

11. Образцы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

12. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.

13. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.

Обеспечить возможность ознакомления акционерами с вышеперечисленными материалами к общему собранию акционеров начиная с 23 мая 2022 года в офисе Общества по адресу: г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 48, 1-й этаж, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 10-00 до 16-00.

2.3. Утвердить следующий текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:

Уважаемый акционер!

Совет директоров публичного акционерного общества "Финансовая компания "ЧЕРНОЗЕМЬЕ" сообщает о созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года

Полное фирменное наименование и местонахождение общества: Публичное акционерное общество "Финансовая компания "ЧЕРНОЗЕМЬЕ", г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 48.

Форма проведения общего годового собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 48 (ПАО "Финансовая компания "ЧЕРНОЗЕМЬЕ").

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – 25 мая 2022 года.

Ознакомиться с материалами к общему собранию акционеров можно с 23 мая 2022 года в офисе Общества по адресу: г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 48, 1-й этаж, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 10-00 до 16-00. Телефон для справок (473) 255-96-56.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О добровольной ликвидации ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ".

7. О назначении ликвидационной комиссии ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ".

8. Об определении порядка и срока ликвидации ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ".

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

2.4. Утвердить образцы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Финансовая компания "ЧЕРНОЗЕМЬЕ" по итогам 2021 года (образцы прилагаются).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2022 года, №05/22.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40305-A от 15.12.2004 года; 1-01-40305-A от 30.01.2009 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор _____________________________ Г.В. Пластунов

(подпись)

3.2. Дата: 13 мая 2022 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru