сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СГ - транс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СГ-транс" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СГ-транс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 пом. XXVII ком. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047740000021

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000100

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50069-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «СГ-транс» за 2021 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

2. О рекомендациях (предложении) общему собранию акционеров по распределению прибыли АО «СГ-транс» по результатам 2021 года.

3. О рекомендациях (предложении) общему собранию акционеров в отношении размера дивидендов по акциям АО «СГ-транс», порядку их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «СГ-транс».

5. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию АО «СГ-транс».

6. О рекомендациях по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «СГ-транс».

7. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора АО «СГ-транс».

8. Об определении цены выкупа обыкновенных акций АО «СГ-транс».

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «СГ-транс»; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-50069-А от 18.06.2015; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWMV0.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Калетин

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru