Другие отчётные документы "Запсибгазпром" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Запсибгазпром" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200821196

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001796

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00132-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3260

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (по вопросам повестки дня представили подписанные бюллетени для голосования 7 членов Совета директоров из 7).

Результаты голосования по вопросу № 1 О вопросах проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром»

1.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров «ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

1.2. О кандидатуре аудитора на 2022 год «ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

1.3. О кандидатах в Совет директоров Общества «ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

1.4. О кандидатах в Ревизионную комиссию Общества «ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

1.5. О бюллетенях для голосования «ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

1.6. О порядке сообщения о проведении собрания «ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

1.7. Об информации (материалах), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров «ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Результаты голосования по вопросу №2 "Об определении цены сделки" «ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 О вопросах проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром»

1.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (Приложение 1). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года (Приложение 2).

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

1.2. Включить в список кандидатур для утверждения аудитора ОАО «Запсибгазпром» на 2022 год ООО «АудитИнкам».

1.3. Включить следующих лиц в список кандидатов для голосования по избранию Совета директоров ОАО «Запсибгазпром» на годовом Общем собрании акционеров:

1. Слипенчук Михаил Викторович;

2. Водопьянов Юрий Леонидович;

3. Юзвикова Ольга Васильевна;

4. Урбанович Оксана Николаевна;

5. Кравцов Александр Владимирович.

6. Труфанова Наталия Вячеславовна;

7. Моисеева Екатерина Александровна;

1.4. Включить следующих лиц в список кандидатов для голосования по избранию Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром» на годовом Общем собрании акционеров:

? Долбилова Светлана Геннадьевна;

? Моргунова Елена Владимировна;

? Чернышева Наталья Викторовна.

1.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» (Приложение 3), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Запсибгазпром» (Приложение 4).

1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» (Приложение 5).

Поручить Генеральному директору ОАО «Запсибгазпром» обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» на сайте ОАО «Запсибгазпром» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zsgp.ru.

Поручить Генеральному директору ОАО «Запсибгазпром» обеспечить направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» номинальным держателям акций.

1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром»:

1) годовой отчет ОАО «Запсибгазпром» за 2021 год;

2) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Запсибгазпром» за 2021 год, в том числе заключение аудитора;

4) заключение Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

5) сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Запсибгазпром» на 2022 год;

6) список кандидатов, предлагаемых для избрания в Совет директоров ОАО «Запсибгазпром», и сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Запсибгазпром»;

7) список кандидатов, предлагаемых для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Запсибгазпром», и сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Запсибгазпром»;

8) проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром»;

9) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

10) отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Поручить Генеральному директору ОАО «Запсибгазпром» обеспечить предоставление указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» по адресу: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19.

1.8. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить совершение сделки (договор ипотеки земельных участков с ПАО «Промсвязьбанк», заложенных по Договору ипотеки земельных участков № Н-1/20/ГА/0034-05-D от 30.09.2020 (далее – Залогодержатель, Гарант)), в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица общества (ООО «Группа компаний «МЕТРОПОЛЬ» ИНН 7706754732, ОГРН 1117746308921), являющегося также контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделках, а также члена Правления Мурзина Михаила Николаевича, являющегося также Генеральным директором выгодоприобретателя в сделках, согласно которых Залогодатель (ОАО «Запсибгазпром») предоставляет Залогодержателю (ПАО «Промсвязьбанк») в обеспечение обязательств Принципала (ООО «Запсибгазпром-Газификация») по Договору №00122-22-05-D о предоставлении банковской гарантии (с установленным лимитом ответственности Гаранта) между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Запсибгазпром-Газификация» (далее – Договор о предоставлении банковской гарантии), в залог имущество, принадлежащее ОАО «Запсибгазпром» на праве собственности (Предмет последующей ипотеки), а в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, обеспечиваемых последующей ипотекой по Договору, Залогодержатель имеет право получить удовлетворение своих требований из стоимости Предмета последующей ипотеки, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, также за счет денежных средств и иного имущества, причитающегося Залогодателю или Залогодержателю, на следующих условиях:

1.1. Предмет последующей ипотеки и залоговая стоимость:

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:82, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 67 222 500,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:84, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 57 042 500,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:86, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 60 858 500,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:1005, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 43 908 500,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:1019, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 39 852 000,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:1020, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 64 384 000,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:1083, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 103 873 500,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:139, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 154 500 000,00 рублей РФ.

1.2. Срок: договор последующей ипотеки вступает в силу с даты подписания, ипотека прекращается с прекращением обеспеченного ипотекой обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Существенные условия Договора о предоставлении банковской гарантии: лимит ответственности 1 000 000 000,00 руб.; срок предоставления гарантии – в период с даты заключения Договора о предоставлении банковской гарантии по 01 ноября 2024 года включительно; за предоставление Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение из расчета 2% годовых от суммы соответствующей Гарантии за фактический период действия гарантии».

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 2 "Об определении цены сделки"

В соответствии с подп. 7 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах определить цену сделки (цену имущества, которое может быть отчуждено в результате сделки, залоговую стоимость имущества) по договору последующего залога, который может быть заключен между ОАО «Запсибгазпром» (Залогодатель) и ПАО «Промсвязьбанк» (Банк), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не менее 591 641 500 руб., в том числе:

Земельный участок с кадастровым номером: 72:17:1313004:82: не менее 67 222 500,00 руб.

Земельный участок с кадастровым номером: 72:17:1313004:84: не менее 57 042 500,00 руб.

Земельный участок с кадастровым номером: 72:17:1313004:86: не менее 60 858 500,00 руб. Земельный участок с кадастровым номером: 72:17:1313004:1005: не менее 43 908 500,00 руб. Земельный участок с кадастровым номером: 72:17:1313004:1019: не менее 39 852 000,00 руб. Земельный участок с кадастровым номером: 72:17:1313004:1020: не менее 64 384 000,00 руб. Земельный участок с кадастровым номером: 72:17:1313004:1083: не менее 103 873 500,00 руб. Земельный участок с кадастровым номером: 72:17:1313004:139: не менее 154 500 000,00 руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2022 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2022 года, протокол №5.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.; привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Л. Водопьянов

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru