ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"

1.3. Место нахождения эмитента: 142184, Московская область г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д.21а

1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097

1.5. ИНН эмитента: 5021003065

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/344092/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2022

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Поступили опросные листы для голосования членов Совета директоров:

Андреева Дмитрия Олеговича,

Бакова Альберта Владимировича,

Борисовой Светланы Александровны

Донского Дмитрия Михайловича,

Зернова Юрия Анатольевича.

Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня: "О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех" поставлен вопрос для голосования:

"Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения, размещенным Корпорацией в ЕИС.

Поручить исполнительному органу Общества:

- обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу;

- в течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Единому Положению о закупке Государственной корпорации "Ростех" и входящих в контур управления Общества".

Итоги голосования:

"За" - 5 (Андреев Д.О., Баков А.В., Борисова С.А., Донской Д.М., Зернов Ю.А.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:

1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения, размещенным Корпорацией в ЕИС.

Поручить исполнительному органу Общества:

- обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу;

- в течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Единому Положению о закупке Государственной корпорации "Ростех" и входящих в контур управления Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 13 мая 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" №242 от 13.05.2022 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Не указываются, поскольку на Совете директоров не рассматривались вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" Э.В. Маргиев

3.2. Дата 13 мая 2022 г. мп

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru