Другие отчётные документы "ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Фирма Энергозащита" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700038024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709046921
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01591-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14151
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 12.05.2022;
2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 20.05.2022;
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении формы, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, даты и времени регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита».
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Фирма Энергозащита».
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита».
4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита» и установлении предельной даты направления акционерами Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита», и порядке ее предоставления.
6. О форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита».
7. О Председателе и счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита».
8. О проекте годового отчета АО «Фирма Энергозащита» за 2021 год и Отчета Совета директоров о результатах развития Общества и основных результатах деятельности Общества.
9. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Фирма Энергозащита» за 2021 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством.
10. О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по результатам 2021 года.
11. О вознаграждении членам Совета директоров, Секретарю Совета директоров, Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».
12. О кандидатуре аудитора АО «Фирма Энергозащита» и размере оплаты его услуг.
13. О кандидатурах членов Совета директоров Общества.
14. О кандидатурах членов Ревизионной комиссии Общества о вознаграждении избранным членам Совета директоров, Секретарю Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».
15. Об утверждении Отчета о заключенных АО «Фирма Энергозащита» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг- 1-01-01591-А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Былым
3.2. Дата 13.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия