ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ореховохлеб" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ореховохлеб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 Года, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004580875

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5034050048

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02582-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3934

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12.05.2022 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.05.2022 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров и формулирование решений по вопросам, выставляемым на голосование.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

8. Утверждение годового отчета общества.

9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, секретарю совета директоров и членам счетной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.

10. Выдвижение кандидата в аудиторы общества.

11. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества.

12. Предложения Совета директоров по ведению собрания.

13. Утверждение формы и текста бюллетеней.

14. Утверждение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении

вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров.

В заседании совета директоров приняли участие 9 из 9 членов (кворум -100%). Все решения приняты единогласно - ЗА.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 12.05.2022 г., без номера

Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 25 рублей каждая (зарегистрированы за номером 1-02-02582-A от 22.06.2005 РО ФСФР России в ЦФО)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Анастасьева

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru