Другие отчётные документы "Тюменские моторостроители" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская обл., г. Тюмень, пл. Владимира Хуторянского
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросам повестки дня:
ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 июня 2022 года.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (место проведения годового Общего собрания акционеров Общества): 625007, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, ПАО «ТМ».
3. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 22 мая 2022 года, конец операционного дня. Поручить Врио генерального директора Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
4. Определить, что владельцы привилегированных акций типа А, обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМ»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2021 году.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
6. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества;
- отчёт о заключённых Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных Обществом в отчётном году.
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 625007, г. Тюмень Площадь Владимира Хуторянского, кабинет 217.
Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.tmotor.ru/.
Предоставление копий указанных документов осуществляется в срок не позднее 7 (семи) дней с даты поступления в общество соответствующего требования.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте ПАО «ТМ» по адресу: http://www.tmotor.ru/ в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМ».
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 3 к настоящему решению.
Определить, что бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
10. Поручить регистратору ПАО «ТМ» - Акционерному обществу «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» осуществить рассылку бюллетеней для голосования.
11. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества - Рыцарева Алексея Валерьевича, секретаря Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год и утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТМ» за 2021 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению № 5 к настоящему решению.
ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2021 финансового года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТМ» принять следующее решение: «Прибыль, полученную ПАО «ТМ» по итогам 2021 года в размере 546 423 (пятьсот сорок шесть тысяч четыреста двадцать три) рубля 94 копейки не распределять.
ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям по результатам деятельности Общества в 2021 году и порядку его выплаты
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТМ» принять следующее решение:
«Дивиденды на акции по результатам деятельности Общества за 2021 года не начислять и не выплачивать».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2022 года, Протокол № 84.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, обладающие правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные: № выпуска 1-01-31294-D; дата государственной регистрации 10.02.2005 года, привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» № выпуска 2-01-31294-D, дата государственной регистрации 13.04.2018 года.
3. Подпись
3.1. Врио генерального директора
Е.А. Глухова
3.2. Дата 13.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия