Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Пензкомпрессормаш" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801203537

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5835000698

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3488

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 29.04.2022 13:57:06) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tuDkQ4eqjEafzrLuVKYkdw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Внесенные изменения: подпункт 5 вопроса 9 повестки дня заседания наблюдательного совета читать в редакции "5.Лукъянова Наталья Евгеньевна" - техническая ошибка.

Полный текст с изменением:

Согласно протоколу заседания наблюдательного совета ОАО "Пензкомпрессормаш" от 29.04.2022 г. б/н, проходившему 29.04.2022 г., приняты следующие решения:

Решения наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения» приняты присутствующими на заседании членами наблюдательного совета общества.

Время начала проведения заседания: 10 час.00 мин.

Время окончания проведения заседания: 11 час. 00 мин.

Место проведения заседания: г. Пенза, ул. Аустрина, 63, Здание заводоуправления ОАО «Пензкомпрессормаш», кабинет наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета, присутствующие на заседании:

1.Баклашов Константин Васильевич - председатель

2.Ген Лариса Юрьевна

3.Шилин Алексей Иванович

4.Вечканов Василий Петрович

5.Нырков Евгений Прокофьевич

6.Третьяков Денис Геннадьевич

7.Прохоров Александр Викторович

Число членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании - 7, что составляет не менее половины количественного состава наблюдательного совета, определенного уставом общества (100%). Кворум для проведения заседания наблюдательного совета с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседании, правомочны.

Приглашенные лица, присутствующие на заседании:

Кошмина Ольга Валентиновна – секретарь наблюдательного совета.

Повестка дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш».

2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены обществу акционерами заполненные бюллетени.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш».

4. Определение категории и типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш».

5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш».

6. Утверждение порядка сообщения акционерам ОАО «Пензкомпрессормаш» о проведении годового общего собрания акционеров общества.

7. Утверждение кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» по выборам аудитора общества на 2022 год.

8. Утверждение списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» по выборам в ревизионную комиссию общества.

9. Утверждение списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» по выборам в наблюдательный совет общества.

10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш».

11. Привлечение регистратора для выполнения функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш».

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш».

Принятое решение: Созвать годовое общее собрание открытого акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения» в форме заочного голосования. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», проводимом в 2022 году, предварительно направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, до проведения указанного собрания.

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

2. Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены обществу акционерами заполненные бюллетени.

Принятое решение: Определить следующее:

- дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»: «08» июня 2022 года;

- почтовый адрес, по которому могут быть направлены обществу акционерами заполненные бюллетени: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 63, ОАО «Пензкомпрессормаш», Канцелярия.

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш».

Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», проводимого 08 июня 2022 года:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Пензкомпрессормаш» за 2021 год;

2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2021 года;

3. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Пензкомпрессормаш»;

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Пензкомпрессормаш»;

5. Утверждение аудитора ОАО «Пензкомпрессормаш» на 2022 год;

6. Утверждение Устава ОАО «Пензкомпрессормаш» в новой редакции

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

Принятое решение: Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества, проводимого 08 июня 2022 года, определить акции именные обыкновенные - государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00424-Е, дата выпуска 30.09.1992 г. Открытого акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения».

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

Принятое решение: Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» определить 15 мая 2022 года.

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

Принятое решение: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» (текст сообщения прилагается).

Вручить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2022 году, не позднее 17 мая 2022 года либо направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» заказным письмом лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2022 году, не позднее 17 мая 2022 года.

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

Принятое решение: Утвердить для голосования на годовом общем собрании по выборам аудитора общества на 2022 год кандидатуру Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс».

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

Принятое решение: С учетом того, что в установленный законодательством РФ и уставом ОАО «Пензкомпрессормаш» срок в общество от его акционеров не поступили предложения по выдвижению кандидатов для выборов в ревизионную комиссию годовым общим собранием акционеров, проводимом в 2022 году, утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» по выборам в ревизионную комиссию общества:

1 Прокин Евгений Иванович

2 Казанцева Елена Петровна

3 Бубнова Елена Николаевна

4 Прохорова Галина Ивановна

5 Ефремова Маргарита Николаевна

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

9.Утверждение списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» по выборам в наблюдательный совет общества.

Принятое решение: С учетом того, что в установленный законодательством РФ и уставом ОАО «Пензкомпрессормаш» срок в общество от его акционеров не поступили предложения по выдвижению кандидатов для выборов наблюдательного совета годовым общим собранием акционеров, проводимом в 2022 году, утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» по выборам в наблюдательный совет общества:

1. Нырков Евгений Прокофьевич

2. Прохоров Александр Викторович

3. Баклашов Константин Васильевич

4. Третьяков Денис Геннадьевич

5. Лукъянова Наталья Евгеньевна

6.Шахраманян Роберт Мнацаканович

7.Филиппов Валерий Юрьевич

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

10.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш».

Принятое решение: Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» 08 июня 2022 года осуществить бюллетенем для голосования.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования 08 июня 2022 года по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» (форма бюллетеня прилагается).

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

11.Привлечение регистратора для выполнения функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш».

Принятое решение: Привлечь для выполнения функций счетной комиссии годового общего собрания ОАО «Пензкомпрессормаш», проводимого 08 июня 2022 года, регистратора общества – АО «Реестр» (Пензенский филиал).

Итоги голосования по формулировкам решений:

«За» проголосовали:

1.Баклашов Константин Васильевич

2.Ген Лариса Юрьевна

3.Шилин Алексей Иванович

4.Вечканов Василий Петрович

5.Нырков Евгений Прокофьевич

6.Третьяков Денис Геннадьевич

7.Прохоров Александр Викторович

(большинство голосов членов наблюдательного совета ОАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Г. Быченков

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru