сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Глазовский завод Металлист" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Глазовский завод Металлист" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Глазовский завод Металлист"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427627, Удмуртская респ., г. Глазов, ул. Юкаменская, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801092499

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1829004048

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57057-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10202

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

12.05.2022 г. состоялось годовое общее собрание акционеров АО "Глазовский завод Металлист" в форме заочного голосования.

Текст Протокола общего собрания акционеров от 13.05.2022 г.:

Протокол годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Глазовский завод Металлист»

13 мая 2022 года Удмуртская Республика, г. Глазов

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Глазовский завод Металлист».

Место нахождения общества: Удмуртская Республика, город Глазов, ул. Юкаменская, 10.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование (в соответствии со ст. 2, Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").

Дата проведения общего собрания: 12 мая 2022 г.

Дата окончания приема бюллетеней: 12 мая2022 г.

Место приема бюллетеней: 427627, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. Юкаменская, 10 (приемная)

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал), место нахождения регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, 10А, оф.41, место нахождения филиала: 426008, г. Ижевск, Пушкинская, 270, уполномоченный представитель регистратора: Зворыгина Татьяна Федоровна (доверенность №4/2020 от 22.01.2020 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г., в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 18.04.2022 года.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров: 12 мая 2022 года.

Председатель Собрания акционеров - Председатель Наблюдательного совета АО «Глазовский завод Металлист» - Гафиатуллин Талгат Газизуллович.

Секретарь собрания: Сунцова Евгения Ивановна.

Обществом выпущено и размещено:

Обыкновенных акций – 52 761 шт.;

Привилегированных акций – 3 138 шт.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании включены акционеры в количестве 395, обладающие в совокупности акциями в количестве 55 899 (пятьдесят пять тысяч восемьсот девяносто девять) шт., из них обыкновенных акций 52 761 (пятьдесят две тысячи семьсот шестьдесят одна) шт. и привилегированных акций 3 138 (три тысячи сто тридцать восемь) шт.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные (вып.2) 1-02-57057-D от 23 августа 2007 г.

акции привилегированные именные (вып 2) 2-02-57057-D от 23 августа 2007 г.

К определению кворума собрания приняты голосующие акции общества в количестве 38 154 (Тридцать восемь тысяч сто пятьдесят четыре) шт., в том числе обыкновенные акции в количестве 36 356 (Тридцать шесть тысяч триста пятьдесят шесть) шт. и привилегированные акции в количестве 1 798 (Одна тысяча семьсот девяносто восемь) шт., предоставляющие право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

В собрании приняли участие акционеры (и их уполномоченные представители) в количестве 39 акционера, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 29 183 шт., что составляет 76.4874 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенные с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 660-П от 16.11.2018 года – 38 154 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 29 183 голосов (76.4847%).

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Акционерам было предложено ознакомиться с Годовым отчетом за 2021 г. Годовой отчет Общества за 2021 год, предварительно утвержден Наблюдательным советом (Протокол № 2-2022 от 28.03.2022 г.). Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждена заключением аудитора.

На голосование поставлен вопрос:

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 29 077 голосов (99.6368%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенные с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 660-П от 16.11.2018 года – 38 154 голосов (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 29 183 голосов (76.4847%).

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Акционерам было предложено ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетность общества за 2021 год, в том числе отчетом о финансовых результатах. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, подтверждена аудитом.

На голосование поставлен вопрос:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г., в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 29 042 голосов (99.5168%).

«ПРОТИВ» - 48 голосов (0.1645%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год, в том числе отчет финансовых результатах Общества.

По третьему вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенные с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 660-П от 16.11.2018 года – 38 154 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 29 183 голосов (76.4874%).

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Наблюдательным Советом АО «Глазовский завод Металлист» (протокол №2-2022 от 28.03.2022 года) рекомендовано общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы за 2021 финансовый год не выплачивать, в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране и мире; 1 600 тыс. руб. направить на социальные выплаты в соответствии с Коллективным договором Общества; остальную прибыль направить на пополнение оборотных средств.

На голосование поставлен вопрос:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 28 807 голосов (98.7116%).

«ПРОТИВ» - 283 голосов (0.9697%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране и мире, дивиденды по итогам работы за 2021 финансовый год не выплачивать, 1 600 тыс. руб. направить на социальные выплаты в соответствии с Коллективным договором Общества; остальную прибыль направить на пополнение оборотных средств.

По четвертому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов , 279 495 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенные с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 660-П от 16.11.2018 года: 38 154 голосов (100%), 190 770 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 29 183 голосов (76.4874%), 145 915 кумулятивных голосов.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

В сроки, установленные законодательством, акционерами выдвинуты следующие кандидатуры в состав Наблюдательного совета:

Касимов Карим Фатахутдинович – Генеральный директор ООО «Глазовские заводы»;

Ясакова Антонина Терентьевна – пенсионер;

Гафиатуллин Талгат Газизуллович – Заместитель Начальника управления информатизации и связи Администрации города Глазова;

Яковлева Мария Анатольевна – Управляющий директор ООО ШФ «Рабочая марка»;

Туманов Иван Анатольевич - Начальник Глазовского участка службы подготовки производства Управления обеспечения производством Филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Поволжья».

Каждый кандидат в состав Наблюдательного совета дал согласие баллотироваться в состав Наблюдательного совета Общества.

Количество членов Наблюдательного совета – 5. Количество выдвинутых кандидатур – 5.

На голосование поставлен вопрос:

Избрание Наблюдательного совета Общества.

По четвертому вопросу проводится кумулятивное голосование. Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:

Всего «ЗА» предложенных кандидатов – 142 290 кумулятивных голосов (97.5157%)

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 кумулятивных голосов.

Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Кандидат Распределение голосов за кандидата

Касимов Карим Фатахутдинович

28 426 голосов

Ясакова Антонина Терентьевна

28 407 голосов

Гафиатуллин Талгат Газизуллович

28 371 голосов

Яковлева Мария Анатольевна

28 371 голосов

Туманов Иван Иванович 28 371 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Касимов Карим Фатахутдинович;

2. Ясакова Антонина Терентьевна;

3. Гафиатуллин Талгат Газизуллович;

4. Яковлева Мария Анатольевна;

5. Туманов Иван Иванович.

По пятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенные с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 660-П от 16.11.2018 года – 18 344 голоса (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 9 373 голосов (51.0957%).

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

От акционеров, в установленные сроки поступили предложения со следующими кандидатами в состав ревизионной комиссии:

Волкова Елена Владимировна - Начальник отдела труда и экономики ООО ШФ «Рабочая марка»

Гафиатуллин Руслан Талгатович – начальник планово-экономического отдела ООО «Глазовская мебельная фабрика»

Зяблова Татьяна Сергеевна – главный бухгалтер ООО ШФ «Рабочая марка».

На голосование поставлен вопрос:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:

Кандидат Распределение голосов за кандидата

Гафиатуллин Руслан Талгатович «ЗА» - 9 263 голосов (98.8264%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов (0,1174%)

Волкова Елена Владимировна

«ЗА» - 9 168 голосов (97.8129%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 59 голосов (0.6295%)

Зяблова Татьяна Сергеевна «ЗА» - 9 168 голосов (97.8129%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 59 голосов (0.6295%)

По пятому вопросу повестки дня решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества: Гафиатуллина Руслана Талгатовича, Волкову Елену Владимировну, Зяблову Татьяну Сергеевну.

По шестому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенные с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 660-П от 16.11.2018 года – 38 154 голосов (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 29 183 голос (76.4874%).

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Наблюдательным советом Общества определена стоимость аудиторских услуг по проведению обязательного аудита Общества за 2022 год в размере не более 240 тыс. руб. (без НДС) и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ООО «Инвест-аудит» (г. Пермь).

На голосование поставлен вопрос:

Утверждение аудитора Общества.

Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 29 056 голосов (99.5648%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 голосов (0.1028%).

По шестому вопросу повестки дня решили:

Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» (г. Пермь).

Председатель общего собрания __________________ /Т.Г. Гафиатуллин/

Секретарь общего собрания __________________ /Е.И. Сунцова/

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Глазовские заводы"

К.Ф. Касимов

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru