Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Строительно-монтажный поезд № 584" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СМП-584" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд N584"

: ОАО "СМП-584"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600593900

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060227

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31444-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060227/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

Очередное годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584", расположенного по адресу: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом 18/3 проводимое в форме ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, состоялось 13 мая 2022г. по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО "Сургутинвестнефть": 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества - 9113 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания - 9113 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании - 8724 голосов, что составляет 95,73%.По пятому вопросу повестки дня (выборы ревизионной комиссии общества) голосовали присутствующие акционеры, кроме акционеров - членов Совета директоров (4888 кол-во голосов). Кворум для принятия решений по каждому вопросу повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2021 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2021 год по акциям Общества.

3. Избрание членов Совета директоров, а также иных кандидатур на должности во внутренних органах общества, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.

4. Внесение изменения в Устав ОАО "СМП-584".

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки за 2022 год.

По первому вопросу повестки дня " Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2021 год ".

Голосовали:

"ЗА" - 6074 голоса; "ПРОТИВ" - 2650; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Решили:

"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год".

По второму вопросу повестки дня " Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2021 год по акциям Общества ".

Голосовали:

"ЗА" - 8724 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решили:

"Распределить прибыль Общества по результатам 2021 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. Дивиденды за 2021 год по акциям Общества не выплачивать (не объявлять)".

По третьему вопросу повестки дня " Избрание членов Совета директоров, а также иных кандидатур на должности во внутренних органах общества, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров ".

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 45 565.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, составляет 45 565.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 43 620.

"ЗА" - 43 620 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Голоса "ЗА" распределились между кандидатами следующим образом:

1.Алимирзаев Магомедамин Нахбарович 7510 голосов

2.Болокан Якоб Денисович 6895 голосов

3.Гимонов Александр Михайлович 7910 голосов

4.Сенькин Александр Георгиевич 6625 голосов

5.Сенькин Анатолий Александрович 6715 голосов

5.Ясинчук Виктор Владимирович 7965 голосов

Решили:

"Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Ясинчук Виктор Владимирович, Гимонов Александр Михайлович, Алимирзаев Магомедамин Нахбарович, Болокан Якоб Денисович, Сенькин Анатолий Александрович".

По четвертому вопросу повестки дня " Внесение изменения в Устав ОАО "СМП-584".

Голосовали:

"ЗА" - 6074 голоса; "ПРОТИВ" - 2650; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По вопросу N 4 решение "Внести изменения в Устав открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584" (далее — Устав), изложив второе предложение пункта 16.4 Устава в следующей редакции: "Ревизионная комиссия избирается в количестве трех человек" не принято.

По пятому вопросу повестки дня "Избрание членов Ревизионной комиссии".

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 3342 (правом голосования по данному вопросу повестки дня собрания не обладают, в соответствии с законом об акционерных обществах, акционеры, являющиеся членами Совета директоров, а также иные лица, занимающие должности в органах управления общества).

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

1. Арсенюк Зоя Анатольевна "за" 2778 голосов; "против"-нет, "воздержался"-564

2. Валиуллин Ринат Калкаевич "за" 564 голосов; "против"-2340, "воздержался"-438

3. Чернакова Наталья Викторовна "за" 2778 голосов; "против"-нет, "воздержался"- 564

4. Шипицына Анастасия Викторовна "за" 2778 голосов; "против"-нет, "воздержался"-564

Решили:

"Избрать в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Арсенюк Зоя Анатольевна, Шипицына Анастасия Викторовна, Чернакова Наталья Викторовна".

По шестому вопросу повестки дня "Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки за 2022 год".

Голосовали:

"ЗА" - 8724 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решили:

"Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "ЮФА Консалтинг" аудитором Общества на 2022 год".

Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента 13 мая 2022 года, Протокол N32.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-02-31444-D дата государственной регистрации 10.06.2004год

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "СМП-584"

__________________ Ясинчук В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru