ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ИФК "Сатурн" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Сатурн»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, д. 30л, офис 226

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102899250

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6161029594

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30007-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4968

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата проведения годового общего собрания участников (акционеров): 06 июня 2022 года.

2.4. Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования:

344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30л, офис 226, ПАО ИФК «Сатурн».

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 июня 2022 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2022 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ИФК «Сатурн» по итогам 2021 года, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. Утверждение порядка распределения прибыли Общества по итогам 2021 года, в том числе объявление годовых дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

- предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения собрания в будние дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по адресам: г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 30л, офис 226 и г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, 3Б (4 этаж, офис 405);

- разместить на странице, используемой Обществом для раскрытия информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=4968, в разделе «Информация для акционеров» текст проекта Годового отчета ПАО ИФК «Сатурн» за 2021 год и рекомендации Совета директоров Общества по порядку распределения прибыли Общества по итогам 2021 года, в разделе «Отчетность» - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО ИФК «Сатурн» по итогам 2021 года.

2.9. Вид ценных бумаг, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его регистрации: 1-01-30007-E от 15.08.1997.

2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров, протокол от 22.04.2022 № 7, повестка дня годового общего собрания акционеров утверждена Советом директоров, протокол от 12.05.2022 № 8.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

ПАО ИФК «Сатурн»

(по доверенности управляющей организации

от 16.04.2021г. № 61/85-н/61-2021-2-608)

Т.К. Кузьмина

3.2. Дата “ 13 ” мая 20 22 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru