ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Нефтемаркет" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672040, Забайкальский кр., г. Чита, пер. Авиационный, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501152601

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7535002680

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3986; http://www.nm-chita.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента – 13 мая 2022 г.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента – 24.05.2022 г.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

2.3.1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Нефтемаркет».

2.3.2. Определение даты, места, времени, формы проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

2.3.3. Определение порядка направления акционерами заполненных бюллетеней.

2.3.4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

2.3.5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров и утверждение проектов решений.

2.3.6. О председательствующем и секретаре на годовом общем собрании акционеров.

2.3.7. О счетной комиссии.

2.3.8. О предварительном утверждении годового отчета Общества.

2.3.9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, о рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.

2.3.10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждение текста сообщения.

2.3.11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2.3.12. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, срока его направления акционерам, а также определение формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Б. Клубович

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru