Другие отчётные документы "Нептун" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Нептун" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нептун"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355035, Ставропольский кр., г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601947521
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635001120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31496-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров
Кворум имеется
Принимали участие в голосовании – 7 чел.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
1. Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Нептун» по итогам 2021 года:
1. Гулько Максим Владимирович;
2. Исаченков Александр Анатольевич;
3. Мельников Андрей Константинович;
4. Петров Сергей Геннадиевич;
5. Филиппов Максим Владимирович;
6. Фоминских Леонид Сергеевич;
7. Яковлев Андрей Владимирович.
Проголосовало: за – 7 чел.
2. Утвердить список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Нептун» по итогам 2021 года:
1. Нарижную Наталию Виталиевну;
2. Скорнякову Людмилу Борисовну;
3. Тронину Наталью Владиславовну.
Проголосовало: за – 7 чел.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Нептун» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нептун» за 2021 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Нептун», в том числе выплата дивидендов по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нептун».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нептун».
6. Утверждение аудитора ПАО «Нептун».
Проголосовало: за – 7 чел.
4. Утвердить:
- текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
- проекты решений (формулировки решений) годового общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
- годовой отчет Общества за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год и аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
- заключение внутреннего аудита по итогам 2021 года;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества с указанием информации о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Проголосовало: за – 7 чел.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения 13.05.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения №250 от 13.05.2022г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
В общем собрании принимают участие владельцы обыкновенных акций.
Обыкновенные акции - 1-01-31496-Е 09.02.2007г., Региональным отделением ФСФР РФ в Южном федеральном округе; 1-01-31496-Е, 21.04.2015 г., Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации; 1-01-31496-Е, 22.08.2017г., Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Яковлев
3.2. Дата 13.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия