сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ИСТОК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ИСТОК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900508690

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6903000041

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10306-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28975

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100%

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Созыв годового общего собрания акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.

2. Определение даты проведения Общего собрания акционеров и даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.

3. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.

4. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон № 208-ФЗ). Утверждение текста и порядка сообщения акционерам. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества: 05 июня 2022 - дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2022 года

- время проведения годового общего собрания акционеров: с 15 часов 00 минут

- начало регистрации участников собрания: с 14 час.30 мин., по паспорту или по паспорту и доверенности;

- место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: В офисе регистратора (г.Тверь, проспект Чайковского, д.23, офис 27).

3. Утвердить текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционерам:

В срок не позднее 20 дней до даты проведения Собрания сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в сети Интернет на сайте Общества – www.istok-tver.ru.

4. даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон № 208-ФЗ): 31 мая 2022 года

Утвердить текст и порядок сообщения акционерам:

В срок не позднее 35 дней до даты проведения Собрания сообщение опубликовать в сети Интернет на сайте Общества – www.istok-tver.ru.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 13.05.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 13.05.2022 г. № б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций АО «ИСТОК»:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос. регистрации 1-01-10306-А (ранее 36-1п-345), дата государственной регистрации: 10.01.1994.

- акции привилегированные именные бездокументарные, номер гос. регистрации 2-01-10306-А (ранее 36-1п-345), дата государственной регистрации: 10.01.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.К. Четверкин

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru