Другие отчётные документы "Волгограднефтемаш" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Волгограднефтемаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404238384
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446003396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45203-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1383
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров по всем вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования:
По 1 вопросу повестки дня: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для включения в списки кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Волгограднефтемаш» на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
По 2 вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
По 3 вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
По 4 вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета о заключенных ОАО «Волгограднефтемаш» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
По 5 вопросу повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Волгограднефтемаш» за 2021 год.
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
По 6 вопросу повестки дня: О рекомендациях по размеру дивидендов, выплачиваемых акционерам по итогам работы ОАО «Волгограднефтемаш» в 2021 году, и порядку их выплаты.
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
По 7 вопросу повестки дня: О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Волгограднефтемаш» вознаграждений и компенсаций.
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
По 8 вопросу повестки дня: Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
По 9 вопросу повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», и порядка ее предоставления.
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатов, выдвинутых акционером, владеющим более чем 2 процентами голосующих акций Общества:
1. Гутман Вячеслав Владимирович
2. Иванова Марина Вячеславовна
3. Кунцев Алексей Алексеевич
4. Лисунова Ольга Анатольевна
5. Лихачев Михаил Владимирович
6. Мащенко Георгий Валерьевич
7. Моргунова Марина Эдуардовна
8. Попов Олег Игоревич
9. Рубинов Владимир Аронович
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества кандидатов, выдвинутых акционером, владеющим более чем 2 процентами голосующих акций Общества:
1. Игнатенко Алексей Николаевич
2. Мокроусова Елена Викторовна
3. Фалин Сергей Сергеевич.
2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш»:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Об утверждении Годового отчета Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
3. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш» (Приложение № 1).
4. Утвердить Отчет о заключенных ОАО «Волгограднефтемаш» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2).
5. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Волгограднефтемаш» за 2021 год (Приложение № 3).
6. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности Общества в 2021 году. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2021 году.
7. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать членам Ревизионной комиссии ОАО «Волгограднефтемаш» вознаграждения и компенсации по итогам работы за 2021 год.
8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш» (Приложения № 4, 5, 6). Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений, содержащимся в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрании акционеров.
9. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш»:
• повестка дня годового Общего собрания акционеров;
• годовой отчет Открытого акционерного общества «Волгограднефтемаш» за 2021 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
• отчет о заключенных Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• заключение Ревизионной комиссии за 2021 год;
• заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
• заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2021 год;
• рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
• информация о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о счетной комиссии Общества;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш»;
• информация об акционерных соглашениях, действующих в ОАО «Волгограднефтемаш» в 2021 году.
Определить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочее время, начиная с 31 мая 2022 с 08 часов 15 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш», корпус ПТК (офис), ком. 113. Телефоны для справок: (8442) 40-72-23. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2022 года, Протокол № 10.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-45203-Е
дата государственной регистрации: 24.05.1999.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Новиков
3.2. Дата 13.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия