ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АФ Степь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АФ "Степь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344082, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Обороны, д. 24/15 этаж 3, офис №307

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304839259

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2353016432

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56135-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12191

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 №714-П):

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 №714-П): На заседании совета директоров ПАО «АФ «Степь» присутствовали 5 членов совета директоров из 5 избранных. Кворум составляет 100%, совета директоров правомочен принимать решения.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 №714-П): по всем вопросам повестки дня: «За» - 5 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 №714-П) принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по первому вопросу: не вносить изменений в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, утвержденный решением совета директоров от 04.02.2022 г. (Протокол № 04-02/2022 заседания совета директоров Общества от 04.02.2022 г.).

Принятое решение по второму вопросу: включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2022 г. по итогам работы за 2021 г. следующих кандидатов:

1. Сорочан Анастасия Анатольевна.

2. Павленко Елена Николаевна.

3. Романова Марина Николаевна.

Принятое решение по третьему вопросу: не вносить изменений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2022 г., утвержденную решением совета директоров от 22.04.2022 г. (Протокол № 22-04/2022 заседания совета директоров Общества от 22.04.2022 г.).

Принятое решение по четвертому вопросу: утвердить текст сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества (приводится в Приложении № 1 к настоящему протоколу).

Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол заседания Совета директоров № 13-05/2022 от 13.05.2022 г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56135-Р, дата государственной регистрации 28.04.1999 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Таушанков

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru