Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Фряновская фабрика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фряновская фабрика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 141146, рабочий поселок Фряново, Щелковский район, Московской области

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010207869

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5050007378

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34271-H

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5050007378

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 12 мая 2022 года;

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования;

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам № 1,2,6,7,8,9,10 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 135801.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 135801.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 109929, что составляет 80.949% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": 129960.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 104088, что составляет 80.092% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 950607.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 950607.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 769503, что составляет 80.949% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 51566, что составляет 66.595% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

4. Об избрании Наблюдательного совета общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора общества.

7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО "Фряновская фабрика" и прав, предоставляемых этими акциями.

8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых размещенными привилегированными акциями Общества.

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

10. Об увеличении уставного капитала АО "Фряновская фабрика" путем размещения дополнительных акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении годового отчета»:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 109929/100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 109922 голоса / 99.994%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 7 голосов / 0.006%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО "Фряновская фабрика" за 2021 год.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 109922 голоса / 99.994%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 7 голосов / 0.006%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Фряновская фабрика" за 2021 год.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2021 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 104088/ 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 104081 голос / 99.993%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 7 голосов / 0.007%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям АО «Фряновская фабрика» по итогам 2021 года. Полученную в 2021 году прибыль направить на финансирование мероприятий реконструкции производственного цеха АО «Фряновская фабрика».

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании Наблюдательного совета общества»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 769503 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:

Пасько Дмитрий Викторович: 109922 голоса / 14.285%

Борисов Олег Николаевич: 109922 голоса / 14.285%

Герасимов Сергей Евгеньевич: 109922 голоса / 14.285%

Аврамова Елена Станиславовна: 109922 голоса / 14.285%%

Абрамцова Мария Сергеевна: 109922 голоса / 14.285%

Щеткин Андрей Леонидович: 109922 голоса / 14.285%

Камышева Александра Сергеевна: 109922 голоса / 14.285%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 49 голосов / 0.006%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет общества численностью 7 человек из следующих кандидатов:

Пасько Дмитрий Викторович,

Борисов Олег Николаевич,

Герасимов Сергей Евгеньевич,

Аврамова Елена Станиславовна,

Абрамцова Мария Сергеевна,

Щеткин Андрей Леонидович,

Камышева Александра Сергеевна.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании Ревизионной комиссии»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 51566 голосов / 100.000%

Ковалев Иван Иванович:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 51559 голосов / 99.986%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 7 голосов / 0.014%

Романова Валентина Витальевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 51559 голосов / 99.986%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 7 голосов / 0.014%

Кулешова Светлана Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 51559 голосов / 99.986%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 7 голосов / 0.014%

Избрать в члены Ревизионной комиссии АО «Фряновская фабрика» следующих кандидатов:

Ковалев Иван Иванович,

Романова Валентина Витальевна,

Кулешова Светлана Анатольевна.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении аудитора общества»:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 109922 голоса / 99.994%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 7 голосов / 0.006%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО Аудиторская фирма «Баланс - Аудит».

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО "Фряновская фабрика" и прав, предоставляемых этими акциями»:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 109922 голоса / 99.994%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 7 голосов / 0.006%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 8 000 000 (восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции) на общую сумму 8 000 000 (восемь миллионов) рублей.

Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), предоставляют права, одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными акциями Общества.

Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых размещенными привилегированными акциями Общества»:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 109922 голоса / 99.994%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 7 голосов / 0.006%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: В связи с определением размера дивиденда по привилегированным акциям Общества, внести изменения и дополнения в Устав АО «Фряновская фабрика» в части, касающейся прав, предоставляемых размещенными привилегированными акциями Общества, изложив пункт 7.2. статьи 7 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ» Устава в следующей редакции:

«7.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено действующим законодательством.

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 1 (один) рубль на каждую акцию, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют также иные права, если таковые предоставлены им Уставом и действующим законодательством.

Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав».

Внести соответствующие изменения в Устав Общества в части прав, предоставляемых размещенными привилегированными акциями Общества, после государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 109922 голоса / 99.994%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 7 голосов / 0.006%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об увеличении уставного капитала АО "Фряновская фабрика" путем размещения дополнительных акций»:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 109922 голоса / 99.994%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 7 голосов / 0.006%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Увеличить уставный капитал АО «Фряновская фабрика» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль из числа объявленных обыкновенных акций на следующих условиях:

вид, категория (тип) ценных бумаг дополнительного выпуска: акции обыкновенные;

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 7 000 000 (Семь миллионов) штук;

общий объем размещаемого дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): 7 000 000 (Семь миллионов) рублей;

способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

круг потенциальных приобретателей ценных бумаг дополнительного выпуска:

1. Пасько Дмитрий Викторович (ИНН);

2. Борисов Олег Николаевич (ИНН).

цена размещения 1 (Одной) ценной бумаги дополнительного выпуска – 1,00 (Один) рубль за каждую обыкновенную акцию, цена размещения ценных бумаг для акционеров, обладающих преимущественным правом приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска – 1,00 (Один) рубль за каждую обыкновенную акцию;

форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме, путем их перечисления на расчетный счет Общества.

Иные условия размещения дополнительных акций Общества, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций Общества определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Внести соответствующие изменения в Устав Общества в части увеличения уставного капитала после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13 мая 2022 Протокол №1.

2.8 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34271-H;

дата присвоения номера – 08.12.2008 г.

привилегированные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-34271-H;

дата регистрации выпуска – 20.05.2002 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Е. Герасимов

3.2. Дата: 13.05.2022

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru