ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Компания "РИТМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301811432

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311016712

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55304-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования. В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие семь членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня №1: О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее - очередные изменения Положения), размещенным Государственной корпорацией «Ростех» (далее - Корпорация) в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС).

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» мая 2022 год.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 229 от «13» мая 2022 г.

2.5. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55304-Е. (присвоен 06.10.2009 г.); акции привилегированные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55304-Е. (присвоен 06.10.2009 г.). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:

3.1. Исполнительный директор ______________ Федотов Андрей Валерьевич

3.2. Дата подписи: 13.05.2022 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru