сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Волгограднефтемаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Волгограднефтемаш" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 45

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404238384

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446003396

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45203-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1383

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 20 июня 2022 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш»;

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 20 июня 2022 года

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25 мая 2022 года (конец операционного дня).

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Об утверждении Годового отчета Общества.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества.

8. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочее время, начиная с 31 мая 2022 с 08 часов 15 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш», корпус ПТК (офис), ком. 113. Телефоны для справок: (8442) 40-72-23. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-45203-Е

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров эмитента либо принявшее (принявший) решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров эмитента в случае, если оно принимается позднее решения о созыве (проведении) общего собрания, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:

2.9.1. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров ОАО «Волгограднефтемаш»

дата принятия указанного решения: 15 апреля 2022 года

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 18 апреля 2022 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш» № 8.

2.9.2.. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров ОАО «Волгограднефтемаш»

дата принятия указанного решения: 12 мая 2022 года

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 13 мая 2022 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш» № 10.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.И. Новиков

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru