Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Автоколонна 1472-Дятьково" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Автоколонна 1472-Дятьково"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 242600, Брянская область, г.Дятьково, ул.Орджоникидзе, д.5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033203001303

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3202009393

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42891-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3202009393

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2022

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: «11» апреля 2022 г.

Дата проведения общего собрания: «06» мая 2022 года.

Место проведения общего собрания (адрес по которому проводилось собрание):242600, Брянская область, г.Дятьково, ул.Орджоникидзе, 5.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии: Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (в лице филиала «Реестр-Брянск»)

Место нахождения: Российская федерация, г. Москва (Российская федерация, г. Брянск)

Адрес регистратора:129090, г.Москва, Б. Балканский пер., д.20,стр.1 (241007, г. Брянск, ул. 9 Января, д.48).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Лелюк Анатолий Афанасьевич

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час 00 мин

Время открытия общего собрания: 10 час 30 мин

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час 55 мин

Время начала подсчета голосов: 11 час 00 мин

Время закрытия общего собрания: 11 час 15 мин

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков за 2021 г.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 30 мин.. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня/Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участи в общем собрании по вопросам повестки дня/ Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" ( утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)/ Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по

вопросам повестки дня на 10:30., определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)/ Наличие кворума/%

1 200 225 200 225 106 225 Кворум имеется/53.05%

2.1 200 225 200 225 106 225 Кворум имеется/53.05%

2.2 200 225 200 225 106 225 Кворум имеется/53.05%

3 1 001 125 1 001 125 531 125 Кворум имеется/53.05%

4 200 225 144 600 50 600 Кворум отсутствует/34.99%

5 200 225 200 225 106 225 Кворум имеется/53.05%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до

начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня/Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):

1 106 225

2.1 106 225

3 531 125

4 50 600

5 106 225

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 200 225

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) 200 225

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 106 225

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 106 225 / 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №2:

2.1 Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)

отчетность за 2021 отчетный год.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 106 225| 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)

отчетность за 2021 отчетный год.

2.2.Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков за 2021 отчетный год.

Дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетомположений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) 200 225

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 106 225 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год.

Дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членом Совета директоров Общества: Хорошева Сергея

Ивановича, Аленичеву Ольгу Александровну, Хорошева Ивана Сергеевича, Горюшина Дмитрия Юрьевича, Покорского Игоря Геннадьевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 001 125

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 531 125

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. Хорошев Сергей Иванович 106 225

2. Аленичева Ольга Александровна 106 225

3. Хорошев Иван Сергеевич 106 225

4. Горюшин Дмитрий Юрьевич 106 225

5. Покорский Игорь Геннадьевич 106 225

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 0

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать членом Совета директоров Общества: Хорошева Сергея

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членом ревизионной комиссии: Курманову Галину Григорьевну,

Перевертун Светлану Викторовну, Гришину Марину Александровну

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 50 600

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО "Комплекс-аудит", филиал

"Центральный"

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 106 225| 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить аудитором Общества ООО "Комплекс-аудит", филиал

"Центральный"

Протокол годового общего собрания акционеров ЗАО "Автоколонна 1472-Дятьково" составлен 06 мая 2022 года

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1.Вид, категория (тип) ценных бумаг - акции именные

2.Категория акций - обыкновенные. Ценные бумаги не конвертируются.

3. Форма ценных бумаг - бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-42891-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 01.11.2004.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.И. Хорошев

3.2. Дата: 13.05.2022

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru