Другие отчётные документы "Миллеровский элеватор" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Миллеровский элеватор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Миллеровский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Производственная, д. 2 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102194964
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149002370
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31856-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25597
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 4 (четыре) члена Совета директоров
против – 0 (Ноль) членов Совета директоров
воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Миллеровский элеватор» за 2021 год, подготовленный генеральным директором общества.
Решение принято по вопросу № 2:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Миллеровский элеватор».
Решение принято по вопросу № 3:
Провести годовое собрание ПАО «Миллеровский элеватор» в форме совместного присутствия акционеров».
Решение принято по вопросу № 4:
Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Миллеровский элеватор» 22 июня 2022 г. в 13 час. 00 мин., в помещениях исполнительного органа ПАО «Миллеровский элеватор» по адресу: Ростовская обл., р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. Производственная, 2А. Регистрацию лиц, участвующих в общем собрании, начать в 12 час. 30 мин.
Решение принято по вопросу № 5:
Определить (зафиксировать) список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров ПАО «Миллеровский элеватор»: 29 мая 2022 г.
Решение принято по вопросу № 6:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Миллеровский элеватор»:
1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 отчетный год.
2) Распределение чистой прибыли по итогам 2021 года.
3) Избрание совета директоров.
4) Избрание ревизионной комиссии.
5) Утверждение аудитора.
Решение принято по вопросу № 7:
Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложения выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества: 26 мая 2022 г.
Решение принято по вопросу № 8:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Миллеровский элеватор» (прилагается к протоколу).
Решение принято по вопросу № 9:
Не позднее 01 июня 2022 г. сообщить акционерам ПАО «Миллеровский элеватор» о проведении годового общего собрания путем публикации сообщения в Миллеровской общественно-политической газете «Наш край» и размещения сообщения на странице в сети Интернет (Центр раскрытия корпоративной информации Интерфакс).
Решение принято по вопросу № 10:
Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, доступ для ознакомления с нижеуказанной информацией (материалами), начиная с 02 июня 2022 года, в рабочие дни (пн-пт) с 10:00 до 17:00 часов по местному времени, в помещении исполнительного органа ПАО «Миллеровский элеватор» по адресу: Ростовская обл., р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. Производственная, 2А:
1) годовой отчет ПАО «Миллеровский элеватор» за 2021 год;
2) годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Миллеровский элеватор» за 2021 год;
3) сведения о кандидатах в совет директоров ПАО «Миллеровский элеватор»;
4) письменное согласие кандидатов на избрание в совет директоров ПАО «Миллеровский элеватор»;
5) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО «Миллеровский элеватор»;
6) письменное согласие кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ПАО «Миллеровский элеватор»;
7) сведения об аудиторе;
8) аудиторское заключение;
9) рекомендации совета директоров по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
Решение принято по вопросу № 11:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Миллеровский элеватор» следующих кандидатов:
1. Мирюк Сергей Сергеевич
2. Соколов Александр Александрович
3. Чирков Александр Александрович
4. Гусаров Денис Владимирович
5. Глобин Валерий Григорьевич
Решение принято по вопросу № 12:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Миллеровский элеватор» по итогу деятельности в 2021 отчетом году принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным акциям.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2022, № 7
2.5. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31856-E от 14.03.1994 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Чирков
3.2. Дата 13.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия