ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Торговый дом "ЦВУМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Торговый дом "Центральный военный универсальный магазин"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125009, Российская Федерация, город Москва, ул. Воздвиженка, дом 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700079538

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704027080

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00520-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704027080

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата, время проведения общего собрания: 13 мая 2021 года, 15 часов 00 минут (Московское время).

2.4. Кворум общего собрания: 99,9084%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества: голосование по вопросам повестки дня осуществлять путем заполнения бюллетеней.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

«ЗА» - 333 860 шт. голосов, что составляет 100% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

2. Принять решение избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

Шань Лян

Цай Линью

Мингтау Лиу

Гаврилова Екатерина Анатольевна

Даниленко Игорь Константинович

«ЗА» - 333 860 шт. голосов, что составляет 100% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

3. Принять решение об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год, распределение прибыли (убытка) по результатам 2021 финансового года.

«ЗА» - 333 860 шт. голосов, что составляет 100% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

4. Принять решение, что дивиденды по акциям Общества за 2021 год не начислять и не выплачивать:

«ЗА» - 333 860 шт. голосов, что составляет 100% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

5. Принять решение об утверждении аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудиторская организация Нордик Эдвайзорс» (ИНН/КПП 7842418200 / 784201001, адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Московская застава, пр-кт. Лиговский, д. 266, стр. 1, пом. 2.1-Н.50).

«ЗА» - 333 860 шт. голосов, что составляет 100% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

6. Принять решение об избрании (переизбрании) Ревизором Общества Ли Минь, паспорт гражданина Китайской Народной Республики (данные скрыты).

«ЗА» - 333 860 шт. голосов, что составляет 100% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 11.11.2005г. № 2814 осуществлено объединение выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Торговый дом «ЦВУМ» и аннулированы государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Торговый дом «ЦВУМ» 73-1П-6546 от 13.05.1996г., 73-1-7887 от 04.04.1997г.

Объединенным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Торговый дом «ЦВУМ» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00520-А от 11.11.2005г.

Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 11.11.2005г. № 2814 осуществлено объединение выпусков привилегированных именных бездокументарных типа А акций АО «Торговый дом «ЦВУМ» и аннулирован государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску привилегированных именных бездокументарных типа А акций АО «Торговый дом «ЦВУМ» 73-1П-6546 от 13.05.1996г. Объединенному выпуску привилегированных именных бездокументарных типа А акций ОАО «Торговый дом «ЦВУМ» присвоен государственный регистрационный номер 2-01-00520-А от 11.11.2005г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:1–01–00520–A–002D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: «29»марта2017г.

2.7. Дата составления протокола № 1/2022 общего собрания: 13 мая 2022г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО «Фосан Евразия Кэпитал» - Управляющей организации АО «Торговый дом «ЦВУМ» Тернавская Таня Энн

3.2. Дата: 13.05.2022

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru