Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Волжанка" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Волжанка" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжанка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская обл, г.о. город Саратов, г Саратов, ул им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, офис 217

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402190209

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450003605

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45734-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9449

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – Заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 12 мая 2022 года.

2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 апреля 2022 года.

2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 410031, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, зд. 59., стр. 1, офис 217, АО «Волжанка».

2.6. Кворум общего собрания акционеров (%): 75,5748

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

4. О дивидендах за 2021 год.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание Генерального директора Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 177 268

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 268

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 133 970

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.5748%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 133 942 99.9791

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 28 0.0209

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 133 970 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Волжанка» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.5748%

"ЗА" 133 942 99.9791

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 28 0.0209

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 133 970 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волжанка» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.5748%

"ЗА" 133 942 99.9791

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 28 0.0209

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 133 970 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Волжанка» за 2021 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О дивидендах за 2021 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.5748%

"ЗА" 133 928 99.9686

"ПРОТИВ" 42 0.0314

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 133 970 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям АО «Волжанка» по результатам 2021 финансового года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.5748%

"ЗА" 133 956 99.9895

"ПРОТИВ" 14 0.0105

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 133 970 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «Волжанка» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Алгес-Аудит» (ОГРН 1026403343427, г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. 23/27, оф. 5).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 144 489

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 101 191

КВОРУМ по данному вопросу имелся 70.0337%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" "Недействи-тельные" "По иным основаниям"

1 Осипова Галина Константиновна 101 191 100.00 0 0 0 0

2 Денисова Антонина Андреевна 101 177 99.986 14 0 0 0

3 Богатова Галина Викторовна 101 177 99.986 0 14 0 0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Волжанка» следующих лиц:

1. Осипова Галина Константиновна

2. Денисова Антонина Андреевна

3. Богатова Галина Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 240 876

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 240 876

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 937 790

КВОРУМ по данному вопросу имелся 75.5748%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Немцова Елена Григорьевна 133 920

2 Ганюшкина Ирина Николаевна 133 920

3 Мартиросян Армен Алексанович 133 920

4 Перегудова Екатерина Николаевна 133 920

5 Шамонин Юрий Сергеевич 133 920

6 Смирнова Ксения Викторовна 133 920

7 Кузьмина Галина Петровна 133 920

"ПРОТИВ" 98

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 252

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 937 790

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «Волжанка» следующих лиц:

1. Немцова Елена Григорьевна

2. Ганюшкина Ирина Николаевна

3. Мартиросян Армен Алексанович

4. Перегудова Екатерина Николаевна

5. Шамонин Юрий Сергеевич

6. Смирнова Ксения Викторовна

7. Кузьмина Галина Петровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Избрание Генерального директора Общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.5748%

"ЗА" 133 956 99.9895

"ПРОТИВ" 14 0.0105

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 133 970 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором АО «Волжанка» Мартиросяна Армена Алексановича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.9 ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО УКАЗАННЫМ ВОПРОСАМ:

1. Утвердить годовой отчет АО «Волжанка» за 2021 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волжанка» за 2021 год.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Волжанка» за 2021 финансовый год.

4. Дивиденды по акциям АО «Волжанка» по результатам 2021 финансового года не начислять и не выплачивать.

5. Утвердить аудитором АО «Волжанка» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Алгес-Аудит» (ОГРН 1026403343427, г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. 23/27, оф. 5).

6. Избрать членами ревизионной комиссии АО «Волжанка» следующих лиц:

1. Осипова Галина Константиновна

2. Денисова Антонина Андреевна

3. Богатова Галина Викторовна

7. Избрать членами Совета директоров АО «Волжанка» следующих лиц:

1. Немцова Елена Григорьевна

2. Ганюшкина Ирина Николаевна

3. Мартиросян Армен Алексанович

4. Перегудова Екатерина Николаевна

5. Шамонин Юрий Сергеевич

6. Смирнова Ксения Викторовна

7. Кузьмина Галина Петровна

8. Избрать генеральным директором АО «Волжанка» Мартиросяна Армена Алексановича.

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 13 мая 2022 года, протокол № 1.

2.11. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций АО «Волжанка»: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45734-Е, дата государственной регистрации 15.01.1993.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Мартиросян

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru