ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Азотреммаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Азотреммаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, шоссе Поволжское, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301039631

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004630

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00875-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22844

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум составляет - 100 %. Совет директоров эмитента полномочен принимать решения.

2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования - «За»: 7 голосов; «Против»: нет; «Воздержались»: нет.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества определить (утвердить) отдельные вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества:

ФОРМУ ПРОВЕДЕНИЯ годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование

ДАТУ ОКОНЧАНИЯ приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров Общества): 23 июня 2022 года

ДАТУ, определенную в соответствии с п. 3 ч.1. ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее № 46-ФЗ), до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы акционерного Общества, указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» : 26 мая 2022 года

ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ, направление которого предусмотрено ч.2 ст. 17 № 46-ФЗ: Приложение № 1

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ, предусмотренного ч. 2 ст. 17 № 46-ФЗ: Сообщение акционерам, предусмотренное ч. 2 ст. 17 № 46-ФЗ (Приложение № 1) направляется заказными письмами, а также направляется (предоставляется) Обществом путем передачи регистратору Общества для направления электронной форме (в форме электронного Документа) номинальным Держателям (при их наличии), зарегистрированным в реестре акционеров Общества, соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ДАТУ по состоянию на которую формируется список зарегистрированных лиц ПАО «Азотреммаш», запрашиваемого у регистратора для рассылки сообщения акционерам, предусмотренного ч. 2 ст. 17 № 46-ФЗ: 15 мая 2022 года

ДАТУ определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 29 мая 2022 года

2.4. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Результаты голосования - «За»: 7 голосов; «Против»: нет; «Воздержались»: нет.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (Приложение №2) и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

2.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2022 года.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Азотреммаш» от 12 мая 2022 года без номера.

2.8. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-00875-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 24.12.1992.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Азотреммаш"

С.В. Журавлев

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru