Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Пензкомпрессормаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Пензкомпрессормаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801203537

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5835000698

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3488

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022

2. Содержание сообщения

Согласно протоколу заседания наблюдательного совета ОАО "Пензкомпрессормаш" от 12.05.2022 г. б/н, проходившему 06.05.2022 г., приняты следующие решения:

Решения наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения» приняты присутствующими на заседании членами наблюдательного совета общества.

Время начала проведения заседания: 10 час.00 мин. 06 мая 2022 г.

Время окончания проведения заседания: 11 час. 00 мин. 06 мая 2022 г.

Место проведения заседания: г. Пенза, ул. Аустрина, 63, Здание заводоуправления ОАО «Пензкомпрессормаш», кабинет наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета, присутствующие на заседании:

1.Баклашов Константин Васильевич - председатель

2.Ген Лариса Юрьевна

3.Нырков Евгений Прокофьевич

4.Третьяков Денис Геннадьевич

5.Прохоров Александр Викторович

Число членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании - 5, что составляет не менее половины количественного состава наблюдательного совета, определенного уставом общества (71,4%). Кворум для проведения заседания наблюдательного совета с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседании, правомочны.

Приглашенные лица, присутствующие на заседании:

Кошмина Ольга Валентиновна – секретарь наблюдательного совета.

Повестка дня:

1. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Пензкомпрессормаш» за 2021 год.

3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ОАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2021 года.

4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш».

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

Принятое решение: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

• годовой отчет ОАО «Пензкомпрессормаш» за 2021 год, предварительно утвержденный решением наблюдательного совета и заключение ревизионной комиссии ОАО «Пензкомпрессормаш» по результатам его проверки;

• годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Пензкомпрессормаш» за 2021 год и заключение ревизионной комиссии ОАО «Пензкомпрессормаш» по результатам ее проверки;

• заключение аудитора № б/н от «29» марта 2022 года;

• рекомендации наблюдательного совета ОАО «Пензкомпрессормаш» по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2021 года;

• сведения о кандидатах в наблюдательный совет ОАО «Пензкомпрессормаш», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган управления;

• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган контроля;

• сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Пензкомпрессормаш» на 2022 год;

• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

• проект Устава ОАО «Пензкомпрессормаш» в новой редакции.

Данные документы предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», при подготовке к его проведению с 8:00 до 16:30 по следующему адресу: г. Пенза, ул. Аустрина,63, ОАО «Пензкомпрессормаш», Здание заводоуправления, II этаж, ком. 223, начиная с «18» мая 2022 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Копии перечисленных выше документов предоставить лицам, имеющим право на их получение, в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая ОАО «Пензкомпрессормаш» за предоставление указанных копий, не должна превышать затраты на их изготовление.

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Пензкомпрессормаш» за 2021 год.

Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Пензкомпрессормаш» за 2021 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров общества.

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

Принятое решение: Убыток ОАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2021 года в размере 103 559 086,16 (сто три миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч восемьдесят шесть) рублей 16 копеек принять к сведению и утвердить.

По результатам 2021 года дивиденды по акциям ОАО «Пензкомпрессормаш» не выплачивать.

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

Принятое решение: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», проводимого 08 июня 2022 года (проекты решений прилагаются).

Итоги голосования по формулировкам решений:

«За» проголосовали:

1.Баклашов Константин Васильевич

2.Ген Лариса Юрьевна

3.Нырков Евгений Прокофьевич

4.Третьяков Денис Геннадьевич

5.Прохоров Александр Викторович

(большинство голосов членов наблюдательного совета ОАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Г. Быченков

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru