ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Пензкомпрессормаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801203537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5835000698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3488
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022
2. Содержание сообщения
Согласно протоколу заседания наблюдательного совета ОАО "Пензкомпрессормаш" от 12.05.2022 г. б/н, проходившему 06.05.2022 г., приняты следующие решения:
Решения наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения» приняты присутствующими на заседании членами наблюдательного совета общества.
Время начала проведения заседания: 10 час.00 мин. 06 мая 2022 г.
Время окончания проведения заседания: 11 час. 00 мин. 06 мая 2022 г.
Место проведения заседания: г. Пенза, ул. Аустрина, 63, Здание заводоуправления ОАО «Пензкомпрессормаш», кабинет наблюдательного совета.
Члены наблюдательного совета, присутствующие на заседании:
1.Баклашов Константин Васильевич - председатель
2.Ген Лариса Юрьевна
3.Нырков Евгений Прокофьевич
4.Третьяков Денис Геннадьевич
5.Прохоров Александр Викторович
Число членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании - 5, что составляет не менее половины количественного состава наблюдательного совета, определенного уставом общества (71,4%). Кворум для проведения заседания наблюдательного совета с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседании, правомочны.
Приглашенные лица, присутствующие на заседании:
Кошмина Ольга Валентиновна – секретарь наблюдательного совета.
Повестка дня:
1. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Пензкомпрессормаш» за 2021 год.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ОАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2021 года.
4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш».
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
1. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Принятое решение: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет ОАО «Пензкомпрессормаш» за 2021 год, предварительно утвержденный решением наблюдательного совета и заключение ревизионной комиссии ОАО «Пензкомпрессормаш» по результатам его проверки;
• годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Пензкомпрессормаш» за 2021 год и заключение ревизионной комиссии ОАО «Пензкомпрессормаш» по результатам ее проверки;
• заключение аудитора № б/н от «29» марта 2022 года;
• рекомендации наблюдательного совета ОАО «Пензкомпрессормаш» по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2021 года;
• сведения о кандидатах в наблюдательный совет ОАО «Пензкомпрессормаш», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган управления;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган контроля;
• сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Пензкомпрессормаш» на 2022 год;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
• проект Устава ОАО «Пензкомпрессормаш» в новой редакции.
Данные документы предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», при подготовке к его проведению с 8:00 до 16:30 по следующему адресу: г. Пенза, ул. Аустрина,63, ОАО «Пензкомпрессормаш», Здание заводоуправления, II этаж, ком. 223, начиная с «18» мая 2022 года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.
Копии перечисленных выше документов предоставить лицам, имеющим право на их получение, в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая ОАО «Пензкомпрессормаш» за предоставление указанных копий, не должна превышать затраты на их изготовление.
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Пензкомпрессормаш» за 2021 год.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Пензкомпрессормаш» за 2021 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров общества.
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ОАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2021 года.
Принятое решение: Убыток ОАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2021 года в размере 103 559 086,16 (сто три миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч восемьдесят шесть) рублей 16 копеек принять к сведению и утвердить.
По результатам 2021 года дивиденды по акциям ОАО «Пензкомпрессормаш» не выплачивать.
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш».
Принятое решение: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», проводимого 08 июня 2022 года (проекты решений прилагаются).
Итоги голосования по формулировкам решений:
«За» проголосовали:
1.Баклашов Константин Васильевич
2.Ген Лариса Юрьевна
3.Нырков Евгений Прокофьевич
4.Третьяков Денис Геннадьевич
5.Прохоров Александр Викторович
(большинство голосов членов наблюдательного совета ОАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Г. Быченков
3.2. Дата 13.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.