сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Радиодеталь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Радиодеталь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431110,Россия, Мордовия, п.г.т. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300661425

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1308038496

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10830-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1308038496

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1В заседании Совета директоров ОАО «Радиодеталь» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Состав Совета директоров – 7 человек:

1. Беляев Петр Васильевич;

2. Казеев Александр Александрович;

3. Казеев Игорь Александрович;

4. Кижватов Вячеслав Сергеевич;

5. Лодырев Юрий Иванович;

6. Мурзин Николай Васильевич;

7. Немаев Сергей Владимирович

Кворум по повестке дня заседания имеется.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял председатель заседания.

Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества.

2. Созыв годового общего собрания акционеров.

3. Определение формы проведения общего собрания акционеров.

4. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров.

5. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Вопрос № 1 повестки дня заседания

Вопрос поставленный на голосование: определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества.

Итоги голосования:

«За» - 7, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили:

Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества – по 21.05.2022.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить указанные предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Почтовый адрес, по которому могут направляться указанные предложения – 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 35, ОАО «Радиодеталь».

Вопрос № 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: созыв годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«За» - 7, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: созвать годовое общее собрание акционеров.

Вопрос № 3 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение формы проведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«За» - 7, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: определить форму проведения собрания – заочная форма голосования.

Вопрос № 4 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение даты проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«За» - 7, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили определить: дату проведения годового общего собрания акционеров - 17.06.2022г.;

- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 16.06.2022г. включительно;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 431110, Республика Мордовия, п.г.т. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 35, ОАО «Радиодеталь».

Вопрос № 5 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

«За» - 7, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 23.05.2022г.

Вопрос № 6 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«За» - 7, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества – http://radiodetal.moris.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вопрос № 7 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Итоги голосования:

«За» - 7, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчет Общества;

- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков);

- Заключение Аудитора;

- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- Заключение внутреннего аудита Общества;

- Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества; совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества,

- Устав Общества;

- Рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

Указанная информация (материалы), в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 431110, Республика Мордовия, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 35, начиная с 26.05.2022г., по рабочим дням с 08ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., а также на сайте Общества – radiodetal.moris.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 12.05.2022г.

2.3. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2022г. № 4

2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Регистрационный номер: 1-01-10830-Е

Дата регистрации: 12.08.1994 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Казеев

3.2. Дата: 13.05.2022

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru