ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Межрегионстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегионстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614065, Пермский кр., г. Пермь, ул. 2-Я Теплопроводная, д. 12 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604933079
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660008399
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31633-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 5 (пяти) членов Совета директоров эмитента приняли участие в заседании 5 (пять). Кворум 100%. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1 «О предварительном утверждении годового отчета Общества».
Решили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и предложить его в данном виде для утверждения годовому общему собранию акционеров.
По вопросу № 2 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
Решили: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год и предложить её в данном виде для утверждения годовому общему собранию акционеров.
По вопросу № 3 «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года».
Решили: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года: полученную прибыль в сумме 516 290,30 руб. оставить нераспределенной, и предложить его в данном виде для утверждения годовому общему собранию акционеров, а также рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества и привилегированным акция Общества типа А по результатам 2021 года.
По вопросу № 4 «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
По вопросу № 5 «Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества».
Решили: Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Межрегионстрой» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров – 22 мая 2022 года.
По вопросу № 6 «Утверждение порядка сообщения акционерам и текста сообщения акционерам о возможности внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также адреса для направления предложений».
Решили: Определить, что в срок не позднее 13.05.2022 года сообщение о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Межрегионстрой» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), должно быть направлено акционерам заказным письмом. Предложения могут быть направлены акционерами почтой либо представлены лично по адресу 614065, г. Пермь, ул. 2-я Теплопроводная, д.12, оф.1. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься Предложения, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
По вопросу № 7 «О дате на которую определяются лица, до которых доводится сообщение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества».
Решили: Определить дату, на которую определяются лица, до которых доводится сообщение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Она предложила определить дату - 11 мая 2022 года.
По вопросу № 8 «О предварительном утверждении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества».
Решили: Предварительно включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.
2) Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Утверждение Аудитора Общества.
5) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
По вопросу № 9 «О предварительном включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества».
Решили: Предварительно включить в список кандидатур в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1) Панкова Елена Юрьевна
2) Распопов Анатолий Александрович
3) Старостина Жанна Юрьевна
4) Цветков Леонид Эрастович
5) Шадрин Игорь Иванович
По вопросу № 10 «Об Аудиторе Общества».
Решили: Предложить общему собранию акционеров для утверждения Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АК ФИНРОСА» (ОГРН 1071690035823).
По вопросу № 11 «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».
Решили:
1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров Общества): 20 июня 2022 года
3. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 614065, г. Пермь, ул. 2-я Теплопроводная, д.12, оф.1.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 27 мая 2022 года.
5. Предварительно утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.
2) Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Утверждение Аудитора Общества.
5) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Утвердить предложенный текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
7. Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем направления текста Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом каждому акционеру, не позднее, чем за 21 день до проведения собрания.
8. Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания (Приложение № 2). Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к собранию: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться начиная с 30 мая 2022 года до даты окончания приема бюллетеней для голосования (даты проведения годового общего собрания акционеров) в рабочее время по адресу: 614065, г.Пермь, ул.2-я Теплопроводная, д.12, оф.1., а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1206
9. Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3).
10. Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества – Панкову Елену Юрьевну, секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Гильметдинова Вячеслава Юрьевича.
2.3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31633-D; акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31633-D.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2022 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2022 года, б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Павлов
3.2. Дата 13.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия