сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Нижнекамскнефтехим" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423574, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2022 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2022 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим», отчета об исполнении годового бизнес-плана и годовой инвестиционной программы ГК Нижнекамскнефтехим за 2021 год и 1 квартал 2022 года.

2. Рассмотрение статуса по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» в части охраны труда, промышленной безопасности и экологии по итогам 2021 года и 3 месяцев 2022 года.

3. Рассмотрение годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год, аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».

4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год.

5. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. Рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по распределению чистой прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2021 года, в том числе о размере дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядке их выплаты и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7. Рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».

8. Рассмотрение вопроса о кандидатуре независимого аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим» и определении размера оплаты его услуг на 2022 год.

9. Рассмотрение вопроса о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

10. Рассмотрение отчёта о деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2021 года и утверждение Плана работы Управления внутреннего аудита на 2022 год.

11. Утверждение Планов работы Комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-00096-А, дата регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0009100507;

- акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер 2-02-00096-А, дата регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0006765096.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО "Нижнекамскнефтехим" (Доверенность 608-Дов от 30.12.2021)

Б.А. Аверьянов

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru