Другие отчётные документы "Фетр" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Фетр" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Воскресенская фетровая фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140208, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000922077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005001180
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01722-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9704
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие на Заседании члены совета директоров, составляет четыре. Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет четыре. Кворум для принятия решений по повестке дня (80%) имеется. Заседание правомочно.
2.2. По первому вопросу повестки:
Созвать годовое собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества в срок до 12 мая 2022 г. включительно вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества (с соблюдением требований, установленных п. 3, 4 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об акционерных обществах»).
Предложения от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в иные органы Общества в установленный срок не поступили. Утвердить предложенную советом директоров повестку годового общего собрания акционеров, утвердить кандидатов для избрания в совет директоров Общества- выдвинутых советом директоров, утвердить кандидатов в иные органы Общества- выдвинутых советом директоров.
По второму вопросу повестки:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2022 г. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 140208, Московская область, г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 1.
2. Определить дату рассылки сообщений о проведении ежегодного общего собрания акционеров в форме заочного голосования и бюллетеней для голосования - 23 мая 2022 г.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней годового Общего собрания акционеров Общества – до 14 июня 2022 г. включительно. Прием заполненных бюллетеней осуществляется до 14 июня 2022 г. включительно по адресу: 140208, Московская область, г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 1 Контактный тел.: (495) 994-93-94, Контактное лицо: Борисова Елизавета Владимировна.
По третьему вопросу повестки:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 20 мая 2022 г.
По четвертому вопросу повестки:
В Совет директоров Общества выдвигаются кандидаты:
1. Тимощенко Виктор Михайлович
2. Полюх Татьяна Ивановна
3. Палунина Алла Федоровна
4. Стасенко Светлана Сергеевна
5. Калинина Татьяна Ивановна
По пятому вопросу повестки:
Рекомендовать Общему собранию акционеров направить прибыль, подлежащую распределению по состоянию на 31.12.2021, на погашение убытков прошлых лет. Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по любой категории акций ОАО «Фетр» по итогам 2021 г. в соответствии со ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
По шестому вопросу повестки:
Выдвинуть кандидатом в аудиторы ОАО «Фетр» на 2022 г. – ООО «Мосаудит-Л».
По седьмому вопросу повестки:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Фетр» за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Фетр» за 2021 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 г.
6. Утверждение размера дивиденда по акциям.
По восьмому вопросу повестки:
- Бюллетень № 1:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета ОАО «Фетр» за 2021 г.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Фетр» за 2021 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2022 г.
Вопрос 6. Утверждение размера дивидендов по акциям.
- Бюллетень № 2:
Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
По девятому вопросу повестки:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению к решению Совета Директоров.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в печатном издании, учрежденном Администрацией Воскресенского района, а акционерам, владеющим более 2 процентами голосующих акций направляется заказным письмом, или по электронной почте, телефону/факсу, либо вручается нарочно не позднее 23 мая 2022г.
По десятому вопросу повестки:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: ? Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; ? Годовой отчет Общества; ? Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; ? Сведения о кандидатах, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров Общества; ? Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; ? Сведения о кандидатуре аудитора Общества; ? Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых акционерами для избрания в Совет директоров Общества; ? Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года. ? Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 мая 2022 года по 13 июня 2022 года включительно, с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 140208, Московская область, г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 1
По одиннадцатому вопросу повестки:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Борисову Елизавету Владимировну.
По двенадцатому вопросу повестки:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Фетр» за 2021 г.
По тринадцатому вопросу повестки:
Предварительно утвердить годовой бухгалтерский отчет ОАО «Фетр» за 2021 г.
По четырнадцатому вопросу повестки:
Предварительно утвердить отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
По пятнадцатому вопросу повестки:
Утвердить аудиторское заключение – подтверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Фетр» за 2021 г.
По шестнадцатому вопросу повестки:
Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества трех человек, персонально:
1. Рахманова Аркадия Гейдаровича
2. Трушкову Оксану Равильевну
3. Создателеву Оксану Владимировну
По семнадцатому вопросу повестки:
Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».
2.3. Дата проведения заседания советом директоров: 13 мая 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13 мая 2022 № 2.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: голосующими акциями на внеочередном общем собрании акционеров являются обыкновенные и привилегированные именные акции типа А: -акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01722-А от 01.04.2004г.; -акции привилегированные именные тип А, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-01722-А от 01.04.2004 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Липатов
3.2. Дата 13.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия