сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Экспостроймаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Экспостроймаш" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспостроймаш»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115201, г.Москва, ул. Котляковская, д.3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700242921

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7724053105

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01997-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4835

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» мая 2022 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» мая 2022г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении производственно-хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерского баланса за 2021г. и принятии решения о возможности выплаты дивидендов по акциям.

2. О Повестке дня годового Общего собрания акционеров №30 АО «Экспостроймаш» (за 2021 год).

3. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров АО «Экспостроймаш».

4. Об утверждении списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии АО «Экспостроймаш».

5. Об утверждении кандидата в аудиторы АО «Экспостроймаш».

6. Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров №30 АО «Экспостроймаш».

7. Об утверждении формы, текста бюллетеней и проектов решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров №30 АО «Экспостроймаш» по вопросам повестки дня.

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01997-А от 25.06.2004 г.,

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 23.12.1992 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «Экспостроймаш» Л.В. Дугина

3.2. Дата «13» мая 2022 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru