Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Дагдизель" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Завод "Дагдизель" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня».

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=220142&agency=7.

2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 27.04.2022 16:33.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2022

1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.

2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6.

2. Содержание сообщения

I. Провести очередное заседание Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» (далее Общество):

Форма проведения: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата проведения заседания: «19» мая 2022 года в 11 час. 00 мин.

Место проведения заседания: РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 24А, Лит. 3

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:27.04.2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:

1.1. О принимаемых мерах по выполнению Плана производства на 2022 год (в.25 Протокола №2 от 29.04.2021г.).

1.2. Рассмотрение Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности Общества (в. 3 Протокола №7 от 24.11.2021г.).

1.3. О выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки УВК АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Общества (в. 19 Протокола №7 от 24.11.2021г.).

1.4. О выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний выездной проверки отдельных вопросов деятельности Общества в декабре 2021 г. (в. 6 Протокола №1 от 04.02.2022 г.).

2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021г., а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса;

- о выполнении Обществом договорных обязательств, включая ГОЗ;

- о проделанной работе по управлению рисками Общества.

3. Утверждение отчета об использовании средств фондов за 2021 год.

4. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2021 год.

5. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2021 год.

6. О реализации мер по сокращению операционных расходов (затрат) в 2021 году.

7. Утверждение отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2021 год.

8. О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

9. О ходе выполнения инвестиционных проектов.

10. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.

11. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:

а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год;

б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения Аудитора, утверждение отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

в) рассмотрение поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

г) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;

д) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;

е) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

ж) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

з) определение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;

и) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

к) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

л) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;

м) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

12. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2021 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.

13. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

14. О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2022 год на годовом общем собрании акционеров.

15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

16. О выполнении договорных обязательств за 1 квартал 2022г.

17. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2022г., а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса;

- о проделанной работе по управлению рисками Общества.

18. Утверждение Плана реализации инициатив цифровой трансформации.

19. Рассмотрение условий сделок по отчуждению объектов непрофильных активов, планируемых к реализации посредством аукциона (Корпус лабораторно – конструкторский).

20.Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.

21. Согласование назначения зам. генерального директора Общества.

22. Об одобрении договора сервитута части земельного участка с кадастровым номером 05:48:000075:171/8, площадью 2398 кв. м., с ООО «Нурэнергосервис».

II. Направить членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» следующие материалы: настоящее решение и комплект материалов по вопросам повестки дня.

III. Установить дату направления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» материалов по вопросам повестки дня не позднее «05» мая 2022 года.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Дудчак Владимир Власьевич

3.2. Дата подписи: 27.04.2022 г. М.П.

2.5.Краткое описание внесенных изменений:

Внести в пункт I Решения Председателя Совета директоров о проведении очередного заседания Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» от 27.04.2022 г. следующее изменение:

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д.24 А, литер З.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ______________ Дудчак Владимир Власьевич

3.2. Дата подписи: 13.05.2022 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru