ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Миллеровосельмаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Миллеровосельмаш»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 346130, Ростовская область, р-н Миллеровский, г.Миллерово, ул. Заводская, д.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102193952

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6149000285

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31970-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.

Результаты голосования по 3 вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2021 года».

«За» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голос. Решение принято.

Результаты голосования по 4 вопросу: «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш»».

«За» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голос. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По 3 вопросу:

«Консолидировать прибыль отчетного года с не распределенной прибылью прошлых лет и использовать на развитие предприятия. Дивиденды на акции ПАО «Миллеровосельмаш» всех категорий (типов) по итогам 2021 года не начислять и не выплачивать».

По 4 вопросу:

1. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Миллероваосельмаш» путем заочного голосования.

2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 28 июня 2022 г.

3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» - 03 июня 2022 года.

4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш»: информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества, в рабочие дни, с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00, по месту нахождения исполнительного органа ПАО «Миллеровосельмаш» по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, ул. Заводская, 1. Копии данных документов будут представлены лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Миллеровосельмаш», по их требованию за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 346130, г. Миллерово Ростовской области, ул. Заводская, 1, ПАО «Миллеровосельмаш».

6. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш разместить на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.msm161.ru. в срок не позднее, чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров.

7. Бюллетени с приложением текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» направить заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования заказными письмами лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, поручить регистратору Общества.

8. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции, гос. рег. номер выпуска 1-01-31970-Е, привилегированные именные акции типа А гос. рег. номер выпуска 2-01-31970-Е.

9. Утвердить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы ПАО «Миллеровосельмаш», указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – 24 мая 2022 года.

10. В срок не позднее 16 мая 2022 года сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о вынесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы ПАО «Миллеровосельмаш» разместить на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.msm161.ru.

11. Утвердить Председателем годового Общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш – Председателя Совета директоров Хорошенкова М.А., секретарем – начальника юр. отдела Савина С.Н.

12. Определить, что функции счетной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества. Уполномочить Генерального директора Общества Гетингера Андрея Яковлевича на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором.

13. Иные условия, подлежащие определению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, будут определены Советом директоров в срок не позднее 27 мая 2022 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 мая 2022 г., протокол №10.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. рег. номер - 1-01-31970-Е, акции привилегированные именные бездокументарные типа А, гос. рег. номер - 2 -01-31970-Е.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ А.Я. Гетингер

(подпись)

3.2. Дата 13.05.2022 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru